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Un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis rivela un cambiamento significativo nel modo in cui gli attori illeciti riciclano le criptovalute. I riciclatori stanno abbandonando sempre più gli exchange centralizzati, che hanno rafforzato le loro misure di sicurezza e conformità, a favore di reti informali basate sui servizi, in particolare quelle che operano attraverso canali in lingua cinese. Questa tendenza segna una notevole evoluzione nel panorama della criminalità finanziaria abilitata dalle criptovalute.
Punti chiave
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Gli exchange di criptovalute centralizzati stanno registrando un calo nel loro utilizzo per il riciclaggio di denaro.
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Le reti informali, in particolare quelle che utilizzano canali in lingua cinese, stanno diventando dominanti.
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Queste reti sfruttano muli del denaro, sportelli OTC informali e piattaforme di gioco d'azzardo.
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L'ecosistema di riciclaggio di denaro on-chain è cresciuto in modo sostanziale, con miliardi riciclati annualmente.
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Le forze dell'ordine si trovano ad affrontare un divario di capacità e devono migliorare le proprie competenze per combattere queste tattiche in evoluzione.
L'ascesa delle reti informali
I dati di Chainalysis indicano che le reti informali basate sui servizi, spesso facilitate attraverso canali in lingua cinese, sono diventate il metodo principale per riciclare fondi illeciti. Queste reti offrono una vasta gamma di opzioni di "riciclaggio come servizio". Sono emerse in modo prominente intorno all'inizio della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 e da allora sono cresciute fino a "dominare l'attività nota di riciclaggio di denaro tramite criptovalute".
Questo allontanamento dagli exchange centralizzati è attribuito alla crescente sorveglianza normativa e ai protocolli di sicurezza migliorati su queste piattaforme, che rendono più difficile per gli attori illeciti operare. Gli exchange centralizzati possono congelare i fondi, un rischio che queste reti informali mirano a eludere.
Le reti in lingua cinese dominano i flussi illeciti
Negli ultimi cinque anni, Chainalysis stima che le reti in lingua cinese abbiano elaborato circa il 20% di tutti i fondi illeciti tracciati tramite criptovalute. In netto contrasto con il declino dell'uso degli exchange centralizzati, gli afflussi verso queste reti identificate in lingua cinese sono cresciuti a un ritmo sorprendente: 7.325 volte più velocemente di quelli diretti agli exchange centralizzati dal 2020. Sebbene non siano gli unici facilitatori del riciclaggio on-chain, questi servizi basati su Telegram rappresentano ora una quota sproporzionatamente ampia del panorama globale del riciclaggio di denaro on-chain.
Un ecosistema di riciclaggio on-chain in crescita
L'ecosistema complessivo di riciclaggio di denaro on-chain ha registrato una significativa espansione. Chainalysis prevede che oltre 82 miliardi di dollari di fondi illeciti saranno riciclati nel 2025, un aumento sostanziale rispetto ai 10 miliardi di dollari nel 2020. Le sole reti in lingua cinese sono state responsabili di circa 16 miliardi di dollari, con una media di circa 44 milioni di dollari al giorno. Questa crescita è alimentata dalla crescente accessibilità e liquidità delle criptovalute, oltre a un cambiamento fondamentale nel modo e da chi viene condotta questa attività illecita.
Le forze dell'ordine devono adattarsi
Chainalysis sottolinea che le agenzie di contrasto devono adattare le loro strategie per combattere efficacemente questa minaccia in evoluzione. Interrompere il riciclaggio di denaro on-chain richiede di prendere di mira gli operatori illeciti, i fornitori e le loro piattaforme pubblicitarie. Gli esperti evidenziano un significativo "abisso" nelle capacità tra criminali e forze dell'ordine per quanto riguarda l'uso delle criptovalute nella maggior parte dei paesi. Sebbene gli strumenti di tracciamento della blockchain offrano assistenza, è necessario uno sforzo globale più completo. Ciò include l'aggiornamento delle competenze del personale delle forze dell'ordine nelle capacità relative alle criptovalute e l'istituzione di migliori meccanismi di condivisione delle informazioni a livello mondiale.
Fonti
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Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis — TradingView News, TradingView.
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Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis, mx.advfn.com.
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