Sicurezza
Telegram Rimuove Haowang Guarantee: Il Più Grande Mercato del Darknet della Storia
In una significativa repressione delle attività illecite online, Telegram ha chiuso Haowang Guarantee, un marketplace darknet in lingua cinese che ha facilitato oltre 27 miliardi di dollari in transazioni illegali. Questa azione segue una serie di divieti di account mirati a smantellare l'infrastruttura che supportava questa piattaforma nota, che era conosciuta per abilitare varie forme di crimine informatico, tra cui il riciclaggio di denaro e le truffe.
Avviso di chiusura sul sito web di Haowang Guarantee: Haowang Guarantee
Punti Chiave
Haowang Guarantee, precedentemente noto come Huione Guarantee, era il più grande marketplace darknet mai esistito, elaborando 27 miliardi di dollari in transazioni illecite.
La chiusura è stata innescata dal divieto di Telegram di migliaia di account associati il 13 maggio 2025.
Il marketplace forniva servizi a truffatori di criptovalute, inclusi il riciclaggio di denaro, dati rubati e software deepfake.
Un secondo marketplace, Xinbi Guarantee, è stato identificato, con 8,4 miliardi di dollari in transazioni, indicando un potenziale spostamento degli utenti da Haowang.
Contesto di Haowang Guarantee
Haowang Guarantee operava principalmente su Telegram, fungendo da hub per truffatori di criptovalute e riciclatori di denaro. La piattaforma consentiva a venditori di terze parti di vendere una varietà di servizi, tra cui:
Riciclaggio di Denaro: Utilizzando Tether (USDT) per facilitare le transazioni.
Dati Rubati: Fornendo informazioni personali per truffe, in particolare prendendo di mira le vittime in schemi di "pig butchering".
Software Deepfake: Offrendo strumenti per creare media ingannevoli.
Dispositivi di Resistenza Fisica: Fornendo attrezzature utilizzate nei call center truffa in tutta l'Asia sudorientale.
La Repressione di Telegram
La chiusura di Haowang Guarantee è stata provocata da una combinazione di sforzi investigativi e pressione normativa. I fattori chiave includono:
Risultati Investigativi: Rapporti della società di analisi blockchain Elliptic hanno evidenziato le estese attività illecite associate a Haowang.
Risposta di Telegram: Dopo le inchieste da parte di organi di informazione, Telegram ha vietato migliaia di account collegati al marketplace, compromettendo efficacemente le sue operazioni.
Azioni Regolatorie: Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti ha designato Huione Group, la società madre di Haowang, come operazione di riciclaggio di denaro, mirando a interrompere il suo accesso ai sistemi finanziari statunitensi.
Implicazioni della Chiusura
La chiusura di Haowang Guarantee è vista come una grande vittoria nella lotta contro il crimine online. Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha dichiarato che questo evento è un cambiamento di gioco per i mercati criminali online, potenzialmente riducendo significativamente le capacità dei truffatori.
Tuttavia, il panorama dei marketplace darknet è in continua evoluzione. Dopo la chiusura, ci sono indicazioni che gli operatori potrebbero tentare di migrare su altre piattaforme, come ad esempio:
Xinbi Guarantee: Identificato come un marketplace simile con 8,4 miliardi di dollari in transazioni.
Tudou Guarantee: Un'altra piattaforma collegata agli operatori di Haowang, che ha visto un aumento di nuovi utenti dopo la chiusura.
Futuro del Crimine Online
Sebbene la chiusura di Haowang Guarantee rappresenti un colpo significativo all'ecosistema delle truffe in criptovaluta, gli esperti avvertono che potrebbe non essere la fine di tali operazioni. Il continuo gioco del gatto e del topo tra le forze dell'ordine e i criminali informatici suggerisce che:
Nuovi Marketplace Emergeranno: Man mano che una piattaforma viene chiusa, altre potrebbero sorgere al suo posto, potenzialmente su piattaforme meno regolate o decentralizzate.
Vigilanza Continua Necessaria: L'efficacia della repressione di Telegram dipenderà dal suo impegno a monitorare e smantellare queste operazioni illecite mentre si evolvono.
In conclusione, la chiusura di Haowang Guarantee segna un momento cruciale nella battaglia in corso contro il crimine online, ma la resilienza dell'ecosistema criminale informatico suggerisce che ulteriori sfide ci attendono.
Fonti
Il più grande mercato nero di Internet è appena stato chiuso dopo una purga di Telegram, WIRED.
Mercato nero basato su Telegram da 27 miliardi di dollari per crimine in criptovaluta Haowang Guarantee chiuso, Crypto News.
"Il più grande marketplace darknet mai esistito" Telegram chiude il mercato nero delle criptovalute da 27 miliardi di dollari, CoinCentral.
Telegram chiude 'il più grande marketplace darknet mai esistito', Cointelegraph.
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