말레이시아 경찰은 Gigamax 투자 사기와 관련된 7명의 개인을 추적하고 있으며, 이로 인해 RM7백만 이상의 손실이 발생한 것으로 보고되었습니다. 수배 중인 사람들 중에는 6명의 말레이시아 암호화폐 인플루언서와 이 계획의 주모자로 추정되는 인도네시아 국적자가 포함되어 있습니다.
주요 요점
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Gigamax 투자 사기와 관련하여 7명이 수배 중입니다.
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이 사기로 인해 101건의 보고서에서 RM7.25백만의 손실이 발생했습니다.
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6명의 말레이시아 용의자는 38세에서 48세 사이이며, 그 중 두 명은 NGO에서 고위직을 맡고 있습니다.
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경찰은 이전에 이 사기에 대한 단속 중에 11명을 체포했습니다.
Gigamax 사기의 배경
암호화폐 중개업체로 운영되는 Gigamax 플랫폼은 2022년 7월에 도입되었습니다. 이는 블록체인 및 탈중앙화 금융과 관련된 교육 자원을 제공하는 NGO에 의해 홍보되었습니다. 그러나 이후 사기 행위와 연관되어 투자자들에게 상당한 재정적 손실을 초래했습니다.
관련된 개인들
경찰은 다음의 개인들을 사기의 주요 인물로 확인했습니다:
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아왈루딘 (인도네시아 국적자, 주모자로 추정)
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벤자민 알 샤리프 (NGO 고위 회원)
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모하드 노리즈완 알리 (NGO 고위 회원)
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모하마드 수피 압드 라작
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무하드 피르다우스 카드리
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리스만 무하드 야팀
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무하마드 니잠 사하르 (두바이로 도주한 것으로 추정)
경찰 조사
부킷 아만 상업 범죄 조사부(CCID)의 국장인 다툭 세리 람리 모하메드 유수프는 조사가 형법 420조에 따라 진행 중이라고 밝혔습니다. 그는 대중에게 용의자에 대한 정보를 제공해 줄 것을 촉구했습니다.
이전에 "Ops Nuri-Gigamax"라는 이름의 경찰 작전 중에 당국은 쿠알라룸푸르, 셀랑고르, 파항, 클란탄, 트렝가누, 멜라카를 포함한 여러 주에서 11명을 체포했습니다.