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터키는 2025년 2월 25일부터 시행될 암호화폐 거래에 대한 새로운 자금세탁방지(AML) 규정을 발표했습니다. 이러한 조치는 급성장하는 암호화폐 시장에서 자금세탁 및 테러 자금 조달을 포함한 금융 범죄를 방지하고 감독을 강화하기 위한 것입니다.
주요 내용
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새로운 규정에 따르면 15,000 터키 리라(약 $425)를 초과하는 암호화폐 거래에 대해 사용자 식별이 필요합니다.
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등록되지 않은 지갑 주소에서의 거래도 검증이 필요합니다.
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터키 자본시장위원회는 2024년 중반 이후 암호화폐 기업으로부터 47건의 라이선스 신청을 받았습니다.
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국가 예산을 지원하기 위해 암호화폐 거래에 대한 0.03%의 거래세가 제안되었습니다.
새로운 규정 개요
터키 정부는 암호화폐 부문을 겨냥한 엄격한 AML 규정을 도입했으며, 이는 규제 감시가 증가하는 글로벌 추세를 반영합니다. 새로운 규칙에 따르면 15,000 터키 리라를 초과하는 모든 암호화폐 거래에는 발신자의 식별 정보가 포함되어야 합니다. 이 이니셔티브는 특히 2024년 말에 발효될 유럽연합의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 프레임워크를 고려하여 터키의 규제 프레임워크를 국제 표준에 맞추기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
식별 요구 사항
새로운 규정에 따라 암호화폐 서비스 제공업체는 지정된 임계값을 초과하는 거래에 대해 사용자 정보를 수집하고 검증해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
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사용자 식별: 15,000 터키 리라를 초과하는 거래에 필요합니다.
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등록되지 않은 지갑 주소: 이러한 주소에서의 거래는 충분한 정보를 얻을 수 없는 경우 "위험"으로 표시됩니다.
제공업체가 필요한 세부 정보를 확보할 수 없는 경우, 거래를 중단하거나 제한할 권한이 있으며, 준수가 이루어지지 않을 경우 발신자와의 비즈니스 관계를 종료할 수 있습니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향
터키의 암호화폐 시장은 2023년 9월 기준으로 약 1,700억 달러의 거래량을 기록하며 세계 4위를 차지하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 규정의 도입은 국내 암호화폐 거래의 지형을 더욱 형성할 것으로 예상됩니다. 터키 자본시장위원회는 이미 새로운 규제 프레임워크에 따라 라이선스를 신청하는 현지 암호화폐 기업으로부터 수많은 신청을 받았으며, 이는 업계의 적극적인 대응을 나타냅니다.
미래 고려 사항
AML 규정 외에도 터키 당국은 암호화폐 거래에 대한 0.03%의 거래세를 고려하고 있습니다. 이 세금은 시장 성장을 저해하지 않는 균형을 유지하면서 국가 예산을 강화하는 것을 목표로 합니다. 그러나 2021년부터 시행된 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것에 대한 금지는 여전히 국내 경제 내에서 디지털 자산의 실질적인 유용성을 제한하고 있습니다.
출처
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터키, 2월부터 엄격한 암호화폐 AML 조치 시행, Coinchapter.
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터키, 암호화폐에 대한 엄격한 AML 규정 시행, FXDailyReport.Com.
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터키, 자금세탁 방지 위해 암호화폐 규정 강화, Coin Edition.
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터키, 2025년까지 거래에 사용자 정보 요구하는 암호화폐 AML 규칙 강화, Cryptonews.