캘리포니아 남성, 100만 달러 암호화폐 사기 관련 은행들 상대로 법적 조치 착수

캘리포니아의 한 남성이 3개의 아시아 은행을 상대로 소송을 제기했습니다. 그는 이 은행들이 그를 "돼지 도살"로 알려진 100만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획의 희생양이 되는 것을 막지 못했다고 주장하고 있습니다. 이 사기는 실리콘 밸리, 특히 아시아계 미국인 커뮤니티 내에서 점점 더 많은 사람들을 대상으로 하고 있습니다.

주요 요점

• 캘리포니아 거주자인 Ken Liem은 돼지 도살 사기로 거의 100만 달러를 잃었습니다.

• 소송은 Fubon Bank, Chong Hing Bank, DBS Bank가 사기를 방지할 수 있는 기본적인 검사를 소홀히 했다고 비난합니다.

• 이 사건은 캘리포니아에서 특히 기술 근로자들 사이에서 암호화폐 사기의 증가하는 유행을 강조합니다.

돼지 도살 사기의 증가

돼지 도살 사기는 사기꾼들이 소셜 미디어나 데이팅 앱을 통해 피해자와 가짜 관계를 형성한 후, 그들을 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 설득하는 방식입니다. 피해자들은 높은 수익을 약속받고 유혹되지만, 결국 그들의 투자가 사라지게 됩니다.

Liem의 경우, 그는 2023년 6월 LinkedIn에서 매력적인 투자 기회를 제안받았습니다. 몇 달에 걸쳐 그는 세 은행의 계좌로 자금을 이체했으며, 이 자금이 합법적인 투자에 사용될 것이라고 믿었습니다. 그러나 그 돈은 사기꾼들이 통제하는 제3자 계좌로 유입되었습니다.

은행에 대한 혐의

캘리포니아 지방법원에 제기된 Liem의 소송은 은행들이 적절한 고객 알기(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 검사를 수행하지 않았다고 주장합니다. 그의 변호사들은 간단한 검토만으로도 의심스러운 활동을 발견할 수 있었으며, 잠재적으로 사기를 방지할 수 있었다고 주장합니다.

소송은 다음과 같이 명시합니다:

• 은행들은 계좌 소유자들이 피해자를 사기치려 한다는 것을 알 가능성이 높았습니다.

• 그들은 미국에서 다양한 아시아 기관으로의 불법 자금 이동을 무시했다고 주장됩니다.

• 은행들은 금융 기관이 의심스러운 거래를 모니터링하고 보고하도록 요구하는 미국 은행 비밀법을 위반한 혐의를 받고 있습니다.

사기의 영향

Liem의 경험은 고립된 사건이 아닙니다. 보고에 따르면 캘리포니아 전역에서 돼지 도살 사기 사건이 세 배로 증가했으며, 피해자들은 수백만 달러를 잃고 있습니다. FBI는 로맨스 관련 사기의 상당한 증가를 주목했으며, 많은 피해자들이 베이 지역의 기술 근로자들입니다.

전문가들은 이러한 사기가 점점 더 정교해지고 있으며, 사기꾼들이 합법적으로 보이는 가짜 플랫폼을 사용하고 있다고 경고합니다. 피해자들은 종종 저축을 청산하고 손실을 회복하기 위해 더 많은 돈을 투자하기 위해 대출을 받는 등 심각한 재정적 상황에 처하게 됩니다.

출처

• 베이 지역 투자자가 암호화폐 사기로 120만 달러를 잃고, 캘리포니아 전역에서 사기 사건이 세 배로 증가, ABC7 San Francisco.

• 캘리포니아 남성이 100만 달러 돼지 도살 암호화폐 사기로 3개의 아시아 은행을 고소, Cointelegraph.

• 암호화폐 사기 피해자가 3개의 아시아 은행을 상대로 300만 달러 소송 제기, crypto.news.

• 한 남성이 돼지 도살이라는 암호화폐 '슈퍼 사기'로 100만 달러를 잃은 방법, Forbes.