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중요한 법적 발전으로, HashFlare의 공동 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 유죄 인정은 투자자들을 오도하고 5억 7천 5백만 달러 이상의 손실을 초래한 그들의 운영에 대한 긴 조사 후에 이루어졌습니다. 이 사건은 암호화폐 부문에서의 사기 활동에 대한 지속적인 감시를 강조합니다.
주요 요점
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공동 창립자들은 전신 사기 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했으며, 거의 20건의 다른 혐의는 취하되었습니다.
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그들은 HashFlare의 채굴 능력과 운영에 대해 투자자들을 오도한 것을 인정했습니다.
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유죄 인정 합의의 일환으로, 그들은 사치 자산을 몰수하고 피해자 보상에 협조하기로 동의했습니다.
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이 사건은 미국에서 기소된 가장 큰 암호화폐 사기 계획 중 하나입니다.
HashFlare의 배경
HashFlare는 2015년에 클라우드 마이닝 서비스로 시작되어 사용자가 다양한 암호화폐를 채굴하기 위해 해시 파워를 임대할 수 있게 했습니다. 처음에는 합법적인 사업으로 홍보되어 많은 투자자들을 끌어들였습니다. 그러나 조사는 회사가 실제 채굴 작업보다는 개인적인 이익을 위해 자금을 유용하는 폰지 사기와 유사하게 운영되었음을 밝혀냈습니다.
사기 계획
사기 활동은 2015년부터 2019년까지 이어졌으며, 이 기간 동안 창립자들은 HashFlare의 채굴 능력을 잘못 표현했습니다. 주요 사항은 다음과 같습니다:
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오도된 주장: HashFlare는 비트코인 및 기타 암호화폐를 채굴한다고 주장했지만, 실제로는 약속한 것의 일부만 채굴했습니다.
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고객 자금 사용: 채굴을 통해 수익을 창출하는 대신, 회사는 새로운 고객의 예금을 사용하여 초기 투자자들에게 수익을 지급하여 수익성을 가장했습니다.
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Polybius 은행 계획: 창립자들은 또한 가짜 디지털 은행 프로젝트를 위해 2천 5백만 달러를 모금하려고 시도하여 투자자들을 추가로 사기쳤습니다.
법적 절차
2022년 체포 이후, Potapenko와 Turõgin은 사기 및 자금 세탁을 포함한 여러 혐의에 직면했습니다. 미국 법무부(DOJ)는 이 사건을 투자자들을 사기치기 위한 다면적 계획으로 설명했습니다. 광범위한 법적 싸움 끝에, 공동 창립자들은 유죄 인정 합의에 도달했습니다:
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유죄 인정: 그들은 전신 사기 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했으며, DOJ는 거의 20건의 다른 혐의를 취하했습니다.
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자산 몰수: 그들은 부동산 및 차량을 포함한 사치 자산을 몰수하여 피해자 보상 노력을 돕기로 동의했습니다.
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보상 약속: 창립자들은 이미 피해자들에게 약 3억 5천만 달러를 상환했으며, 보상 과정에 추가로 협조할 계획입니다.