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Bybit의 전직 급여 관리자 Ho Kai Xin이 암호화폐 거래소에서 570만 달러를 사취한 혐의로 거의 10년의 징역형을 선고받았습니다. WeChain에서 근무했던 Ho는 급여 기록을 조작하여 자신의 계좌로 자금을 유출시켜 회사에 상당한 재정적 손실을 초래했습니다.
주요 요점
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Ho Kai Xin, 징역 9년 11개월 선고.
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급여 조작을 통해 Bybit에서 570만 달러를 사취.
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430만 달러 이상 세탁; Bybit는 110만 달러 회수.
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Ho의 사치스러운 소비에는 명품 및 부동산 포함.
사건 배경
Ho Kai Xin은 Bybit의 급여를 처리하는 회사인 WeChain에서 급여 관리자로 근무했습니다. 2021년 10월부터 2022년 10월까지 근무하는 동안, 그녀는 2022년 5월에 사기 행위를 시작했습니다. 급여 기록을 수정하여 Bybit가 그녀의 개인 암호화폐 지갑에 지급해야 할 금액이 있다고 허위로 표시했습니다.
사기 계획
Ho의 사기 계획은 다음 단계를 포함했습니다:
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급여 기록 조작: Microsoft Excel 파일을 수정하여 그녀의 계좌에 지급해야 할 허위 금액을 반영.
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자금 이체: 총 420만 달러가 그녀의 암호화폐 지갑으로 이체됨.
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법정 화폐로 전환: 도난당한 암호화폐를 법정 화폐로 전환하여 그녀의 사치스러운 생활을 지원.
사치스러운 소비
자금은 다양한 명품 구매에 사용되었습니다:
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370만 달러 이상의 펜트하우스에 대한 약 75만 달러의 보증금.
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Louis Vuitton과 같은 브랜드의 가방, 반지, 셔츠, 신발 등 고급 품목.
법적 절차
Ho는 사기 5건과 범죄 수익 처리 8건을 포함한 44건의 혐의에 직면했습니다. 유죄를 인정한 후, 그녀는 징역 9년 11개월을 선고받았습니다. 또한, 그녀는 재정 관련 법원 명령을 무시한 혐의로 법정 모독죄로 6주를 복역한 바 있습니다.
회수 노력
Bybit는 Ho의 전자 지갑에서 110만 달러 이상의 스테이블코인 테더(USDT)와 그녀의 은행 계좌에서 14만 달러 이상을 회수했습니다. 법 집행 기관은 또한 33만 달러 이상의 가치가 있는 명품 자동차를 포함한 품목을 압수했습니다.
결론
Ho의 사건은 특히 빠르게 진화하는 암호화폐 부문에서 금융 시스템의 취약성을 강조합니다. 법적 절차가 마무리됨에 따라, 이 사건은 암호화폐 업계의 기업들이 내부 통제 및 사기 탐지 메커니즘을 강화해야 한다는 경고의 사례로 작용합니다.
출처
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Bybit에서 570만 달러를 사취한 여성이 10년 징역형을 선고받다: 보고서, Cointelegraph.