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미국 당국은 사기 투자 계획에 연루된 사기꾼들로부터 압수한 820만 달러 상당의 암호화폐를 반환할 준비를 하고 있습니다. 이 사기는 속임수 문자 메시지를 통해 무고한 개인들을 대상으로 하여 많은 피해자들을 황폐화시켰으며, 그 중 한 오하이오 여성은 자신의 모든 저축을 잃었습니다.
주요 내용
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반환될 총액: 압수된 암호화폐 820만 달러.
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사기의 성격: 피해자들은 "잘못된 번호" 메시지를 통해 연락을 받았으며, 이는 사기 투자 계획으로 이어졌습니다.
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피해자 영향: 총 손실이 600만 달러를 초과하는 33명의 피해자가 확인되었습니다.
사기 개요
이 사기 계획은 사기꾼들이 무작위 전화번호로 메시지를 보내며 잘못된 번호인 척하는 방식으로 진행되었습니다. 일단 연락이 이루어지면, 사기꾼들은 수신자와 친분을 쌓고 신뢰를 얻은 후, 가짜 암호화폐 계획에 투자하도록 설득했습니다.
FBI는 이 사기의 33명의 피해자를 확인했으며, 총 손실액은 약 600만 달러에 달합니다. 수사관들은 피해자가 6월에 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 불만을 제기한 후 조사를 시작했습니다. 이후 블록체인 분석을 통해 도난당한 자금의 일부가 테더(USDT)로 전환되어 세 개의 특정 암호화폐 주소로 이체된 사실이 밝혀졌습니다.
FBI는 사기에 연루된 33명을 확인했으며 아직 신원을 확인하지
않은 5명이 더 있다고 미국 법무부에서 밝혔습니다.
취한 법적 조치
조사 후, 당국은 연방 압수 영장을 집행하여 테더가 자금을 동결하고 법 집행 기관이 관리하는 지갑으로 이체하도록 했습니다. 이 자금은 압수 이후로 그곳에 남아 있습니다.
2월 27일, 오하이오 지방법원에 오하이오 대행 검찰관 캐롤 스쿠트닉과 보조 검찰관 제임스 모포드가 모든 자금을 몰수하기 위한 몰수 청구서를 제출했습니다. 이 청구서는 계좌에 피해자의 추적 가능한 손실을 초과하는 추가 자금이 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 및 전신 사기 활동과 관련이 있다고 언급했습니다.
사기 운영 방식
사기꾼들은 피해자의 신뢰를 얻기 위해 다양한 조작 전술을 사용했습니다. 그들은 문자 메시지, 데이팅 애플리케이션 및 전문 모임 그룹을 통해 잠재적 피해자에게 무해한 메시지를 보내며 연락을 시도했습니다. 신뢰가 형성되면, 사기꾼들은 암호화폐 투자에 대한 개인적인 성공 이야기를 공유하여 피해자들이 가질 수 있는 의구심을 덜어주었습니다.
그 후 피해자들은 합법적인 암호화폐 거래소 계좌를 개설하는 과정을 안내받았고, 사기꾼이 통제하는 가짜 사이트로 자금을 이체하도록 지시받았습니다. 이 사이트는 높은 수익을 약속하며 추가 투자를 유도했습니다.
특히 한 오하이오 여성은 초기 투자를 해제하기 위해 추가로 663,000달러를 보내야 한다는 협박을 받았습니다. 사기꾼들은 그녀의 친구와 가족에게 해를 가하겠다고 위협했다고 합니다.
증가하는 암호화폐 사기의 위협
블록체인 분석 회사 체인얼리시스의 보고서에 따르면, 생성적 AI는 사기를 더 확장 가능하고 저렴하게 만들어 나쁜 행위자들에게 기록적인 손실을 초래할 가능성이 있다고 합니다. 온체인 보안 회사 사이버스는 "돼지 도살" 사기를 암호화폐 투자자에게 심각한 위협으로 지목하며, 2024년에는 20만 건 이상의 사례에서 수십억 달러가 손실될 것으로 추정하고 있습니다.
당국이 압수된 자금을 피해자에게 반환하기 위해 노력하는 가운데, 이 사건은 암호화폐 사기가 제기하는 지속적인 도전과 투자자들 사이에서의 경계 강화의 필요성을 강조합니다.