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테더는 현재 제재를 받고 있는 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스에서 2,700만 USDT(약 25억 루블)를 동결했습니다. 이 조치는 거래소의 운영과 불법 활동과의 연관성에 대한 감시가 증가하는 가운데 이루어졌습니다.
주요 사항
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테더는 제재를 받은 러시아 거래소 가란텍스에서 2,700만 USDT를 동결했습니다.
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가란텍스는 모든 운영을 중단했으며, 출금 및 거래가 불가능합니다.
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이 거래소는 불법 거래와 관련된 제재 위반 가능성에 대한 조사를 받고 있습니다.
가란텍스의 동결에 대한 반응
가란텍스는 텔레그램 발표를 통해 동결 사실을 확인하며, 테더가 자금 접근을 중단했다고 밝혔습니다.
거래소의 웹사이트는 현재 유지보수 중이며, 사용자들은 러시아 지갑에 있는 모든 USDT가 위험에 처해 있다고 경고받았습니다. 서비스 중단으로 인해 사용자들은 플랫폼에서 자산의 미래에 대한 우려를 표명하고 있습니다.
자산 동결로 인해 Garantex가 운영을 중단했습니다. 출처: Garantex.org
가란텍스에 대한 제재 배경
유럽연합은 2월 26일 러시아에 대한 16번째 제재 패키지에 가란텍스를 포함시켰으며, 이는 2022년 4월 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)이 부과한 이전 제재에 따른 것입니다. 이러한 제재는 가란텍스의 불법 거래 연루와 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규정을 준수하지 않은 데 대한 대응으로 이루어졌습니다.
보고서에 따르면, 가란텍스는 범죄 활동과 관련된 1억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 러시아 랜섬웨어 서비스 그룹인 컨티(Conti) 및 현재는 운영 중단된 하이드라(Hydra) 마켓플레이스와의 연관성이 있습니다. 이로 인해 거래소의 운영에 대한 규제 감시와 조사가 강화되었습니다.
진행 중인 조사
미국과 영국 당국은 현재 가란텍스를 통해 처리된 200억 달러 이상의 USDT 거래를 조사하고 있습니다. 이러한 조사는 우크라이나 분쟁 시작 이후 러시아에 부과된 제재 위반 중 가장 큰 사례 중 하나가 될 수 있습니다. 그러나 관계자들은 조사가 아직 진행 중이며, 테더의 연루에 대한 결론은 도출되지 않았다고 밝혔습니다.
테더의 준수 의지
가란텍스에서 자금을 동결하기로 한 테더의 결정은 범죄 활동과의 싸움에서 법 집행 기관과 협력하겠다는 의지를 강조합니다. 테더는 이전에 미국 당국, 특히 법무부(DOJ)와 FBI가 기술 지원 사기 네트워크에서 140만 USDT를 압수하는 데 도움을 준 바 있습니다. 이러한 적극적인 접근 방식은 테더가 운영의 무결성을 유지하고 국제 규정을 준수하기 위해 헌신하고 있음을 보여줍니다.
상황이 발전함에 따라 암호화폐 커뮤니티는 테더와 가란텍스가 이러한 도전을 어떻게 극복하고, 이것이 더 넓은 시장에 어떤 영향을 미칠지 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
출처
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테더, 러시아 거래소 가란텍스에서 2,700만 USDT 동결, NameCoinNews.