미국 법무부(DOJ)는 Garantex 도메인을 압수하고 해당 거래소와 관련된 2,600만 달러의 암호화폐 자산을 동결했다고 공식 발표했습니다. 이 조치는 테러 단체를 포함한 초국가 범죄 조직을 위한 자금 세탁에 Garantex가 연루되었다는 혐의에 대한 광범위한 조사 일환으로 이루어졌습니다.
주요 내용
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DOJ는 Garantex 도메인의 압수와 2,600만 달러의 자산 동결을 확인했습니다.
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Garantex는 2019년부터 범죄 조직을 위한 자금 세탁을 촉진한 혐의를 받고 있습니다.
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알렉세이 베슈체코프(Alexey Beschekov)와 알렉산더 미라 세르다(Alexander Mira Serda) 두 개인이 자금 세탁 및 제재 위반과 관련하여 중범죄 혐의를 받고 있습니다.
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조사에는 독일 및 핀란드의 법 집행 기관과의 협력이 포함되었습니다.
Garantex의 배경
Garantex는 2019년부터 조사를 받아온 암호화폐 거래소로, 보고된 거래량은 960억 달러를 초과합니다. DOJ의 최근 조치는 이 플랫폼이 테러와 관련된 다양한 범죄 기업을 위한 자금 세탁에 사용되었다는 발견에 기초하고 있습니다.
주요 개인에 대한 혐의
DOJ는 Garantex와 관련하여 두 개인에게 혐의를 제기했습니다:
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알렉세이 베슈체코프 - Garantex의 주요 기술 관리자이며, 중요한 인프라를 유지하고 거래를 승인하는 책임이 있습니다.
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알렉산더 미라 세르다 - Garantex의 공동 창립자이자 최고 상업 책임자로, 자금 세탁을 촉진하고 무면허 송금 사업을 운영하기 위해 공모한 혐의를 받고 있습니다.
두 개인은 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
조사 세부 사항
조사 결과, 베슈체코프와 미라 세르다는 그들의 플랫폼에서 발생하는 불법 활동을 인지하고 이를 은폐하기 위한 조치를 취한 것으로 드러났습니다. 2022년에 Garantex에 대한 제한이 부과되었음에도 불구하고, 경영진은 범죄 활동에 계속 관여했습니다.
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압수된 도메인: DOJ는 Garantex.org, Garantex.io 및 Garantex.academy 도메인을 압수했으며, 이는 플랫폼 운영에 필수적이었습니다.
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서버 체포: 독일과 핀란드의 법 집행 기관은 Garantex 운영을 호스팅하는 서버를 체포하여 거래소의 활동을 더욱 방해했습니다.
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데이터 복구: 당국은 Garantex 서버의 이전 복사본을 확보하여 고객 및 회계 데이터베이스를 포함한 조사를 지원했습니다.
재정적 영향
DOJ는 자금 세탁 활동을 촉진하는 데 사용된 것으로 추정되는 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했습니다. 이 중요한 재정 조치는 Garantex와 그 운영자에 대한 혐의의 심각성을 강조합니다.
진행 중인 조사
조사는 계속 진행 중이며, 미국 비밀경찰과 FBI가 노력을 주도하고 있습니다. DOJ는 Tether 및 Elliptic와 같은 기업의 조사 지원에 감사의 뜻을 표하며, 암호화폐 분야의 금융 범죄를 퇴치하기 위한 협력의 중요성을 강조했습니다.
결론
미국 법무부가 Garantex에 대해 취한 조치는 자금 세탁과 국제 제재 집행에 대한 싸움에서 중요한 진전을 나타냅니다. 조사가 계속됨에 따라 암호화폐 거래소와 그 운영자에 대한 영향은 심각할 수 있으며, 빠르게 발전하는 디지털 자산 환경에서의 준수와 투명성의 필요성을 강조합니다.
출처
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미국 법무부가 Garantex 차단에 대한 보고서를 발표했습니다, ForkLog.