해커들이 거래자로 가장하여 암호화폐를 세탁하다

우려스러운 새로운 추세로, 해커들이 미숙한 거래자의 모습으로 암호화폐를 세탁하고 있습니다. 이 방법은 차익 거래 봇에 취약한 스왑을 생성하는 것을 포함하며, 라자루스 그룹과 같은 악명 높은 그룹과 연관되어 있습니다. 전문가들은 이 전술이 암호화폐 시장의 무결성에 심각한 위험을 초래한다고 경고합니다.

주요 요점

• 해커들이 자금을 세탁하기 위해 초보 거래자의 외관을 사용하고 있습니다.

• 그들은 자신이 제어하는 차익 거래 봇의 공격에 취약한 스왑을 생성합니다.

• 세탁 과정은 종종 FixedFloat 및 ChangeNow와 같은 인기 있는 믹서를 포함합니다.

• USDC 및 USDT와 같은 스테이블코인이 이러한 계획에서 일반적으로 사용됩니다.

• 조직적인 활동이 확인되었으며, 여러 거래가 빠른 속도로 발생하고 있습니다.

새로운 세탁 방법

해커들은 암호화폐를 세탁하는 접근 방식에서 점점 더 정교해지고 있습니다. 미숙한 거래자로 가장함으로써 시장의 취약점을 악용합니다. 이 방법은 다음을 포함합니다:

1. 취약한 스왑 생성: 해커들은 자신의 차익 거래 봇에 의해 쉽게 조작될 수 있는 스왑을 설정합니다.

2. 인기 있는 믹서 사용: 거래는 종종 돈 세탁자들이 자주 사용하는 FixedFloat 및 ChangeNow와 같은 잘 알려진 믹서를 통해 이루어집니다.

3. 스테이블코인 사용: 세탁 과정은 일반적으로 달러에 고정되어 있고 상대적으로 안정적인 가격으로 거래되는 USDC 및 USDT와 같은 스테이블코인을 포함합니다.

거래 과정

세탁 과정은 다단계 접근 방식을 따릅니다:

• 초기 입금: 여러 지갑이 Aave와 같은 플랫폼을 통해 자금을 입금하고 인출합니다.

• 유니스왑에서 거래: 자산을 인출한 후, 세탁자들은 유니스왑의 거래 풀에 스테이블코인을 추가합니다.

• 가격 조작: 세탁자들은 거래 풀을 조정하여 자신의 봇이 거래에 개입할 수 있도록 하여 관련 지갑에 상당한 손실을 초래합니다.

예를 들어, 한 사례에서 해커들은 $90,000의 USDC를 $2,300의 USDT로 교환하여 $87,700의 손실을 입었습니다. 그러나 이 손실은 그들의 소프트웨어가 제어하는 차익 거래 활동에서 얻은 이익으로 상쇄됩니다.

조직적인 활동의 증거

보안 연구원인 예고르 루디차는 심각한 의혹을 불러일으키는 여러 거래를 확인했습니다. 그는 같은 거래 풀이 단 5분 만에 여섯 번 실행되었음을 지적하며 해커들의 조직적인 노력을 나타냅니다.

사용되는 추가 전술

해커들은 이 방법에 국한되지 않습니다. 그들은 다음과 같은 다양한 전술도 사용합니다:

• 샌드위치 공격: 봇이 대규모 거래 전에 토큰을 구매하고 마진을 붙여 판매합니다.

• 유동성이 낮은 자산: 일부 경우, 해커들은 활동을 숨기기 위해 유동성이 낮은 자산을 사용했습니다. 예를 들어, 라자루스 그룹과 연결된 지갑은 WAFF와 USDT를 사용하여 테더가 관련된 유니스왑 풀을 차단하도록 했습니다.

최근 사건

3월 13일, 라자루스 그룹의 해커들은 믹서인 토네이도 캐시로 400 ETH(약 $752,000)를 이체했습니다. 초기 주소는 THORChain 프로토콜을 통해 이러한 자금을 수령했으며, 이 그룹은 Bybit와 같은 거래소에서 도난당한 자산을 세탁하는 데 적극적으로 이용해왔습니다.

암호화폐 환경이 계속 진화함에 따라, 이러한 세탁 기술의 출현은 업계 내에서 보안 조치와 경계의 필요성을 강조합니다. 이해관계자들은 이러한 전술을 인식하여 자산을 보호하고 시장의 무결성을 유지해야 합니다.

출처

• 해커들이 미숙한 거래자로 가장하여 암호화폐를 세탁하기 시작했습니다, ForkLog.

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