미국 법무부(DOJ)는 하마스와 연관된 20만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표하며, 테러 조직을 지원하는 금융 네트워크를 방해하기 위한 중요한 노력을 기울이고 있습니다. 이 작전은 디지털 자산을 통한 테러 자금 조달을 방지하기 위한 광범위한 이니셔티브의 일환입니다.
주요 내용
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DOJ는 하마스를 위해 의도된 약 201,400달러의 암호화폐를 압수했습니다.
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이 자금은 2024년 10월 이후 150만 달러 이상을 세탁한 네트워크와 연관되어 있습니다.
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이 작전에는 기부에 사용된 최소 17개의 암호화폐 지갑이 포함되었습니다.
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미국 당국은 암호화폐를 통한 테러 자금 조달을 모니터링하고 방해하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.
압수 배경
2025년 3월 27일, DOJ는 압수된 암호화폐가 하마스가 통제하는 것으로 추정되는 모금 주소로 추적되었다고 밝혔습니다. 이 자금은 복잡한 가상 화폐 거래소 및 장외 중개인을 통해 세탁되었으며, 이는 정교한 세탁 작전을 나타냅니다.
조사 결과, 하마스 지지자들이 암호화된 메시징 플랫폼을 사용하여 기부를 위한 여러 지갑 주소를 배포한 것으로 나타났습니다. 이 방법은 그들이 자금을 요청하면서 익명성을 유지하려고 시도할 수 있게 해주었습니다.
작전 세부 사항
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총 압수 금액: 201,400달러
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세탁된 금액: 2024년 10월 이후 150만 달러 이상
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관련 지갑 수: 최소 17개
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관련 국가: 주로 터키 및 기타 지역에서 활동하는 팔레스타인 개인과 연관되어 있습니다.
미국 검사 에드워드 R. 마틴 주니어는 이 압수의 중요성을 강조하며, 하마스가 미국 및 이스라엘 국민에 대한 수많은 공격에 책임이 있다고 밝혔습니다. 그는 DOJ가 테러와 싸우기 위해 가능한 모든 법적 수단을 사용할 것이라고 확언했습니다.
암호화폐 규제에 대한 시사점
이번 압수는 미국 당국이 암호화폐가 불법 활동, 특히 테러 자금 조달에 사용되는 것에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. DOJ의 조치는 암호화폐 거래소와 그들의 자금 세탁 방지 규정 준수에 대한 감시가 증가하는 가운데 이루어졌습니다.
최근 몇 년 동안, 미국 재무부는 하마스와 연관된 암호화폐 거래를 촉진하는 다양한 네트워크에 제재를 부과했습니다. 여기에는 인도적 지원으로 가장한 모금 노력을 하는 조직에 대한 조치가 포함됩니다.
향후 조치 및 조사
DOJ와 FBI는 하마스 및 기타 테러 조직을 지원하는 금융 네트워크에 대한 조사를 계속하고 있습니다. 당국은 자금을 모금하기 위해 신기술을 악용하는 이러한 네트워크를 해체하기 위한 추가 조치를 취할 것으로 예상됩니다.
FBI 특별 요원 라울 부한다(Raul Bujanda)는 자금 출처를 방해하는 것이 테러리스트 작전을 약화시키는 데 중요하다고 밝혔습니다. DOJ의 국가안보부는 이러한 사건을 기소하는 데 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 테러와의 전쟁에 대한 지속적인 의지를 나타냅니다.
결론
DOJ의 하마스와 연관된 암호화폐 압수는 테러 자금 조달과의 전투에서 중요한 진전을 나타냅니다. 디지털 통화가 점점 더 보편화됨에 따라, 테러 조직의 악용을 방지하기 위해 강력한 규제 프레임워크와 집행 메커니즘의 필요성이 필수적입니다. 진행 중인 조사는 미국 당국이 암호화폐 환경을 악용하려는 자들에 대해 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있음을 신호합니다.
출처
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연방 정부, 테러와 연관된 암호화폐의 최대 압수 발표, NBC 뉴스.
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미국 DOJ, 테러 자금을 위한 하마스 암호화폐 압수, 코인텔레그래프.
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DOJ, 하마스 암호화폐 세탁 계획 단속, 트레이더스 유니온.
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DOJ, 하마스 테러리스트 계획을 방해하며 USDT에 보유된 암호화폐 압수, 더 블록.
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