FBI의 비밀 작전: 주요 암호화폐 세탁 링 침투

FBI는 2,400만 달러가 넘는 불법 자금을 처리한 암호화폐 자금 세탁 서비스인 'ElonmuskWHM'을 성공적으로 해체했습니다. 아누라그 프라모드 무라르카가 운영한 이 서비스는 그가 체포된 후 FBI가 압수하고 모니터링하여 거의 1년 동안 범죄 활동을 계속 추적할 수 있었습니다.

Rich Tehrani

주요 내용

• FBI는 창립자의 체포 후 11개월 동안 "ElonmuskWHM" 서비스를 운영했습니다.

• Anurag Pramod Murarka는 2400만 달러 이상의 암호화폐를 세탁했습니다.

• 이 작전은 마약 밀매 및 해킹을 포함한 다양한 범죄 활동과 연관되어 있었습니다.

• FBI의 비밀 작전은 추가로 140만 달러가 세탁되는 것을 방지했습니다.

ElonmuskWHM 개요

"ElonmuskWHM" 서비스는 2020년 10월에 시작되어 범죄자들에게 암호화폐를 추적할 수 없는 현금으로 변환하는 중요한 서비스를 제공했습니다. 이 작전은 자금을 세탁하는 데 20%의 수수료를 부과하여 사용자가 신원을 요구하는 전통적인 은행 시스템을 우회할 수 있도록 했습니다.

• 서비스 특징:

  • 암호화폐를 현금으로 변환하여 우편으로 발송.

  • 다크넷 포럼에 광고.

  • 주당 최대 100만 달러를 처리한다고 주장.

2021년 1월까지 이 서비스는 450건의 거래를 완료했으며, 대륙 간에 수백만 달러를 이동시키며 지하 경제에서 중요한 역할을 했습니다.

FBI 수사

FBI의 ElonmuskWHM에 대한 수사는 2021년 4월 다크넷 사이트에서 광고를 발견한 후 시작되었습니다. 8월에는 미국 우편 검사국(USPIS)과 협력하여 켄터키에 현금 우편을 받을 수 있는 PO 박스를 설정했습니다.

• 주요 수사 단계:

  1. 비밀 구매 및 블록체인 분석을 통해 거의 9000만 달러의 암호화폐 거래를 밝혀냈습니다.

  2. 비밀 정보원이 작전의 규모와 합법적인 사업과의 연결에 대한 통찰력을 제공했습니다.

비밀 정보원 "Eric"는 매주 상당한 현금을 수령했으며, 그 중 많은 부분이 공식 은행 채널 없이 돈을 이전하는 전통적인 방법인 하왈라 시스템을 통해 전달되었다고 밝혔습니다.

인수 및 비밀 작전

Murarka를 이 작전의 주모자로 확인한 FBI는 그의 비자 신청을 승인하여 그가 2023년 9월 30일 미국에 도착하자마자 체포했습니다. 그의 체포 후 FBI는 사용자에 대한 더 많은 정보를 수집하기 위해 작전을 계속 운영하기로 결정했습니다.

• 비밀 작전 하이라이트:

  • 11개월 동안 ElonmuskWHM으로 운영.

  • 범죄 고객을 조사하면서 거래 처리.

  • 추가로 140만 달러가 세탁되는 것을 방지.

범죄 연결 및 더 넓은 의미

FBI는 ElonmuskWHM을 마약 밀매 및 해킹을 포함한 다양한 범죄 활동과 연결했습니다. 특히 이 작전은 최고 사이버 위협으로 간주되는 Scattered Spider 해킹 그룹과 연결되어 있었습니다.

• 주요 사건:

  • 마이애미에서의 마약 밀매 기소.

  • 샌프란시스코에서의 흉기 강도 사건.

  • Scattered Spider 그룹의 일원인 Remington "remi" Ogletree와의 연결.

이 사건은 현대 사이버 범죄의 복잡성과 연방 당국이 자금 세탁을 방지하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울이는지를 강조합니다. 미국 검사 Carlton S. Shier IV는 사이버 범죄의 글로벌 성격과 이러한 문제를 해결하기 위한 협력의 필요성을 강조했습니다.

출처

• FBI의 1년간의 암호화폐 스팅: Elon Musk 테마의 암호화폐 자금 세탁 제국의 비밀 인수, CoinCentral.

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