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최근 연구에 따르면 중국 조직 범죄와 북한 해커 및 멕시코 마약 밀매 조직을 포함한 다양한 글로벌 범죄 기업 간의 우려스러운 연결 고리가 드러났습니다. 이러한 복잡한 불법 금융 활동의 네트워크는 중국의 암시장 네트워크가 수십억 달러의 암호화폐를 세탁하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다.
주요 요점
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중국의 지하 은행 네트워크는 다양한 범죄 집단의 암호화폐 세탁에 필수적입니다.
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북한의 해킹 능력은 이러한 세탁 서비스에 의해 강화되어 도난 자산을 전환할 수 있게 됩니다.
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미국 법 집행 기관은 이러한 범죄의 상호 연결된 본질을 효과적으로 해결하지 못하고 있습니다.
중국 범죄 집단의 역할
블록체인 정보 회사 TRM Labs에 따르면, 많은 주요 범죄 조직이 그들의 운영을 촉진하기 위해 정교한 중국 은행 네트워크에 의존하고 있습니다. 이 네트워크는 주로 삼합회에 의해 운영되며, 불법 암호화폐를 법정 통화로 전환하는 데 필수적인 서비스를 제공합니다. 이를 통해 범죄자들은 제한적인 은행 환경에서 자금을 접근할 수 있습니다.
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관련된 범죄자 유형:
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북한 해커
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멕시코 마약 밀매 조직
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사기꾼 및 사기범
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TRM의 연구에 따르면 이러한 중국 돈 세탁업자의 전문성이 없었다면 암호화폐 관련 범죄의 규모는 상당히 줄어들었을 것입니다. 예를 들어, 북한 해커에 의한 Bybit 거래소의 최근 14억 달러 해킹 사건은 그들의 기술적 능력만의 결과가 아니라, 도난당한 이더리움을 처분하기 위해 이러한 세탁 네트워크에 의존했습니다.
글로벌 범죄에 대한 암호화폐 세탁의 영향
이러한 발견의 의미는 심각합니다. 시날로아 카르텔과 같은 범죄 조직은 테더의 USDT와 같은 스테이블코인을 사용 가능한 통화로 전환할 수 있는 능력에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 의존성은 카르텔의 성공과 중국 세탁 작업의 효과성 간의 직접적인 연결 고리를 만듭니다.
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중단의 결과:
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중국 세탁 네트워크를 목표로 삼는 것은 카르텔의 운영 능력에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
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이러한 네트워크를 방해하기 위한 협력된 노력이 마약 밀매 및 관련 범죄의 상당한 감소로 이어질 수 있습니다.
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미국 법 집행 기관의 대응
이러한 범죄 활동 간의 명확한 연결 고리가 있음에도 불구하고, 미국 법 집행 기관들은 이 문제를 포괄적으로 해결하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 현재의 전략은 마약 밀매, 사이버 범죄 및 사기와 같은 문제의 다양한 측면을 고립된 위협으로 취급하고 있으며, 이들의 상호 연결성을 인식하지 못하고 있습니다.
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직면한 도전:
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FBI, DEA 및 재무부와 같은 기관 간의 협력 부족.
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이러한 범죄를 촉진하는 중국 돈 세탁의 역할에 대한 충분한 집중 부족.
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전문가들은 문제를 효과적으로 해결하기 위해 보다 통합된 접근 방식이 필요하다고 주장합니다. 이는 이러한 세탁 작업을 수용하는 국가에 대한 제재를 포함할 수 있으며, 많은 네트워크가 운영되는 동남아시아 국가들이 포함됩니다.
암호화폐 범죄 및 법 집행의 미래
암호화폐의 환경이 계속 진화함에 따라, 법 집행 기관이 사용하는 전략도 진화해야 합니다. 일부 전문가들은 미국이 북한 사이버 범죄자들이 사용하는 것과 유사한 공격적인 전술을 채택하여 이러한 위협에 대응하는 전담 부서를 만드는 것이 유익할 수 있다고 제안합니다.
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잠재적 전략:
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중국 세탁 작업을 방해하기 위한 사이버 능력 개발.
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이러한 네트워크를 목표로 하고 해체하기 위한 국제 협력 강화.
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결론적으로, 중국 조직 범죄와 글로벌 암호 범죄 간의 복잡한 관계는 법 집행 기관에 상당한 도전을 제기합니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 이러한 범죄 활동의 상호 연결된 본질에 대한 포괄적인 이해와 이를 지원하는 금융 네트워크를 방해하기 위한 협력된 대응이 필요합니다.
출처
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중국이 북한에서 멕시코 카르텔까지 암호 범죄를 촉진하고 있습니다: TRM, Decrypt.
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