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암호화폐 거래소 eXch가 북한의 라자루스 그룹과 관련된 자금 세탁 활동에 연루되었다는 혐의로 5월 1일부로 폐쇄한다고 발표했습니다. 이 결정은 플랫폼의 운영과 도난당한 암호화폐 세탁을 촉진한 혐의에 대한 조사 확대에 따라 내려졌습니다.
주요 내용
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eXch는 자금 세탁 혐의에 대한 조사가 진행됨에 따라 5월 1일부로 운영을 중단합니다.
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이 플랫폼은 라자루스 그룹이 도난당한 10억 달러 이상의 암호화폐를 세탁하는 데 사용되었다는 혐의를 받고 있습니다.
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eXch는 개인 정보 보호 중심의 접근 방식을 방어하며, 이는 잘못 해석되었다고 주장했습니다.
조사 배경
eXch의 폐쇄는 이 거래소가 바이비트라는 주요 암호화폐 거래소에서 도난당한 자금을 세탁하는 통로라는 일련의 혐의가 제기된 후에 이루어졌습니다. 분석가들은 eXch에서 이더리움(ETH) 거래량이 하루에 20,000 ETH에 달하는 등 급증한 것을 주목했으며, 이는 평소 800 ETH에 비해 상당히 높은 수치입니다. 이러한 비정상적인 활동은 경고 신호를 일으켰고 추가 조사를 촉발했습니다.
eXch는 발표에서 자신이 자금 세탁 및 테러리즘에 대한 기소를 목표로 하는 대서양 간 작전의 표적이 되었다고 밝혔습니다. 운영 중단 결정은 팀의 대다수가 진행 중인 조사가 만들어낸 적대적인 환경을 이유로 운영을 중단하기로 투표한 후 내려졌습니다.
eXch의 혐의에 대한 반응
이전의 커뮤니케이션에서 eXch는 잘못된 행동을 부인하며, 라자루스 그룹이나 기타 불법 활동을 위해 자금을 세탁하는 데 관여하지 않았다고 주장했습니다. 이 거래소는 암호화폐 거래에서 개인 정보 보호를 촉진하는 것이 자신의 사명이라고 강조하며, 규제 기관과 비평가들에 의해 불공정하게 표적이 되고 있다고 믿고 있습니다.
불법 활동과 관련된 자금이 플랫폼에 존재한다는 사실을 인정하면서도, eXch는 결코 자금 세탁이나 테러리즘을 촉진할 의도가 없었다고 주장했습니다. 이 거래소는 특정 사용자 자금을 차단하는 조치를 시행한 다른 프로젝트들을 비판하며, 그러한 조치가 자금 세탁을 효과적으로 방지하지 못한다고 주장했습니다.
암호화폐 산업에 대한 더 넓은 의미
eXch에 대한 혐의와 그에 따른 폐쇄는 개인 정보 보호와 규제 간의 긴장을 강조합니다. 이 사건은 탈중앙화 거래소와 P2P 플랫폼 간의 논쟁을 촉발하여 탈중앙화를 유지하는 것과 불법 활동을 방지하는 것 사이의 균형에 대한 논의를 불러일으켰습니다.
바이비트 해킹 이후, 체인플립과 THORChain과 같은 다른 플랫폼들도 도난당한 자금과 관련된 거래를 촉진하는 것의 잠재적 위험에 대해 탈중앙화 정신을 보호할 필요성을 저울질하는 유사한 딜레마에 직면했습니다. 이러한 프로젝트의 일부 기여자들은 이러한 문제를 해결하지 않으면 상당한 법적 및 평판상의 결과를 초래할 수 있다고 우려를 표명했습니다.
출처
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비KYC 거래소 eXch, 라자루스 그룹과 관련된 자금 세탁 조사로 폐쇄 예정, The Block.
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