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브라질 판사가 조엘 페레이라 드 소자에게 브라질의 대규모 암호화폐 폰지 사기인 브라이스컴퍼니에서 돈세탁에 연루된 혐의로 전례 없는 128년 형을 선고했습니다. 이 사기는 20,000명 이상의 투자자를 속여 약 1억 9천만 달러의 손실을 초래한 후 2023년 초에 붕괴되었습니다.
주요 내용
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조엘 페레이라 드 소자는 금융 범죄로는 브라질에서 가장 긴 형량 중 하나인 128년 형을 선고받았습니다.
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브라이스컴퍼니 사기는 투자자에게 잠금된 암호화폐에 대해 월 8%의 수익을 약속했습니다.
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이 작전은 연방 수사인 할빙 작전(Operation Halving)을 촉발시켰으며, 광범위한 사기를 밝혀냈습니다.
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다른 주요 인물들도 상당한 형량을 받았지만, 일부는 증거 부족으로 무죄 판결을 받았습니다.
브라이스컴퍼니 사기 개요
브라이스컴퍼니는 2018년 6월부터 2023년 초까지 운영되었습니다. 이 회사는 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하며 투자자를 유치했습니다. 그러나 사기가 진행됨에 따라 지급을 지연하기 시작했고, 결국 2023년 1월에는 지급을 전면 중단했습니다.
사기의 창립자인 안토니오 "네토" 아이스와 파브리시아 파리아스 캄포스는 브라질을 도망친 후 아르헨티나에서 체포되었습니다. 그들은 2024년 2월에 각각 88년과 61년 형을 선고받았으며, 송환을 기다리고 있습니다.
돈세탁 작전
조엘 페레이라 드 소자는 폰지 사기의 불법 수익을 숨기기 위해 셸 회사와 대리 계좌를 이용한 복잡한 돈세탁 작전을 주도한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 브라질 당국은 세탁된 총액이 11억 레알(약 1억 9천만 달러)에 달한다고 추정했습니다.
드 소자 외에도 그의 아들 빅토르 아우구스토 베로네즈 드 소자는 15년 형을 선고받았고, 중개인 게사나 라얀 실바는 이 사기에서의 역할로 인해 총 40년 이상의 형을 선고받았습니다.
법적 절차 및 선고
드 소자에 대한 선고는 브라질의 금융 범죄와의 전쟁에서 중요한 순간을 의미합니다. 이 엄중한 형량은 사기의 심각성과 수천 명의 피해자에게 미친 영향을 반영합니다.
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형량 개요:
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조엘 페레이라 드 소자: 128년
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빅토르 아우구스토 베로네즈 드 소자: 15년
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게사나 라얀 실바: 40년 이상
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브라이스컴퍼니의 창립자들: 88년 및 61년 (송환 대기 중)
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미자엘 모레이라 실바와 클렐리오 페르난도 카브랄 두 오는 증거 부족으로 돈세탁 혐의에서 무죄 판결을 받았습니다.
출처
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일일: 브라질 암호화폐 돈세탁자가 128년 형을 선고받고, 오리건 AG가 코인베이스를 고소하며, 리플이 XRP 펀드를 지원합니다, The Block.
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1억 9천만 달러 규모의 브라질 암호화폐 폰지 사기의 주도적 돈세탁자가 기록적인 128년 형을 선고받았습니다, The Block.
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