익명의 암호화폐 지갑인 Samourai Wallet에 대한 사건에서 검찰은 중요한 정보를 withholding했다는 방어 주장을 거부하고 긴 법적 절차를 계속 진행하기로 결정했습니다. 이 결정은 지갑의 창립자들이 1억 달러의 불법 자금을 세탁한 혐의로 체포된 후 내려졌습니다.
주요 내용
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검찰은 Samourai Wallet 개발자에 대한 기소를 철회하지 않기로 결정했습니다.
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창립자들은 2024년 4월 불법 자금 세탁 활동 혐의로 체포되었습니다.
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방어 측은 이 지갑이 송금업체가 아니며 2015년부터 합법적으로 운영되어 왔다고 주장하고 있습니다.
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이 사건은 암호화폐 분야의 규제 명확성에 대한 질문을 제기합니다.
사건 배경
2024년 4월, Samourai Wallet의 창립자인 Keonna Rodriguez와 William Lonergan Hill이 1억 달러의 범죄 수익 세탁을 도운 혐의로 체포되었습니다. 당국은 2015년 이후 이 지갑이 익명 거래를 통해 총 20억 달러를 처리했다고 주장하고 있습니다.
Rodriguez는 펜실베이니아의 부동산으로 담보된 100만 달러의 보석금으로 석방되었고, Hill은 2024년 7월 뉴욕의 가족 주택으로 담보된 200만 달러의 보석금으로 석방되었습니다. 두 창립자는 무면허 결제 사업 운영 및 자금 세탁 혐의에 대해 모두 무죄를 주장하고 있습니다.
방어 주장
방어 팀은 구글과 같은 주요 기술 기업조차 Samourai Wallet을 불법으로 간주하지 않았다고 강조했습니다. 그들은 2015년 5월 구글이 이 지갑의 애플리케이션을 안드로이드 마켓플레이스에 등록하도록 허용한 것을 언급하며 합법성을 나타내는 수준을 지적했습니다.
방어 변호사 Zack Shapiro는 "FinCEN은 오랫동안 Samourai Wallet과 같은 P2P 애플리케이션이 송금 서비스로 간주되지 않는다고 분명히 밝혀왔습니다. Hill이 9년 동안 이 애플리케이션을 공개적으로 제공해온 사실은 정부와 상원 의원들도 이를 합법으로 간주했음을 시사합니다."라고 말했습니다.
방어 측은 개발자들에 대한 공격적인 기소를 애플이 자사 장치를 통해 발생한 사이버 범죄에 대해 책임을 지는 것에 비유했습니다. 그들은 기소의 행동이 근거가 없으며 지갑의 비보관적 특성이 송금업체로 분류되는 것을 면제한다고 주장하고 있습니다.
증거 은폐 혐의
2025년 5월 5일, 방어 측은 재무 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 Samourai Wallet이 비보관적 설계로 인해 송금업체가 아니라고 검찰에 명시적으로 통보했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 법무부는 기소를 진행했으며, 1년 이상 면책 증거를 억압했다고 주장했습니다.
방어 측은 검찰이 사건에 영향을 미칠 수 있는 규제 기관과의 비공식 상담에 대한 중요한 정보를 공개하지 않았다고 비난했습니다. 그들은 암호화폐 거래소, 믹서 및 비보관 지갑에 대한 기소를 중단하라는 Todd Blanche 부장관의 지시를 인용하며 사건 기각을 요청하는 모션을 제출했습니다.
사건의 현재 상태
현재 검찰은 증거 은폐 주장에 대해 거부하며 모든 중요한 소통이 재판 몇 달 전에 공개되었다고 주장하고 있습니다. 그들은 Samourai Wallet의 라이센스 문제는 개발자들에 대한 두 가지 혐의 중 하나일 뿐이며, 라이센스 논쟁과 관계없이 자금 세탁 혐의는 여전히 유효하다고 주장하고 있습니다.
법원은 방어 측의 사건 기각 요청에 대한 판결을 아직 내리지 않았습니다. 한편, 법적 싸움은 암호화폐 규제의 복잡성과 불확실성을 강조하며 이 분야의 개발자들에게 미치는 영향을 보여주고 있습니다.
관련하여, 최근 법원은 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소가 Tornado Cash에 대한 제재를 갱신하거나 부과하는 것을 금지했습니다. 이는 암호화폐 규제의 진화하는 환경을 더욱 부각시키고 있습니다.
출처
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