유럽의 법 집행 기관들이 "마피아 암호 은행"으로 알려진 중요한 자금 세탁 작전을 성공적으로 해체하고, 2,100만 유로(2,350만 달러) 이상의 암호화폐를 세탁한 17명의 개인을 체포했습니다. 이 작전은 중국과 중동에서의 범죄 활동을 촉진한 것으로 알려져 있으며, 암호화폐와 조직 범죄의 증가하는 교차점을 강조합니다.
주요 내용
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17명 체포: 법 집행 기관은 스페인, 오스트리아, 벨기에에서 17명의 용의자를 체포했습니다.
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2,300만 달러 세탁: 범죄 네트워크는 2,300만 달러 이상의 암호화폐를 세탁했습니다.
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범죄 연관: 이 조직은 이민 밀매 및 마약 밀매와 연관되어 있었습니다.
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자산 압수: 당국은 현금, 암호화폐 및 사치품을 포함하여 450만 유로의 자산을 압수했습니다.
작전 개요
2025년 1월, 유로폴과 스페인 당국이 주도한 협력 노력으로 17명의 용의자가 정교한 자금 세탁 계획에 연루되어 체포되었습니다. 이 그룹은 특히 이민 밀매 및 마약 밀매에 관여하는 다양한 범죄 조직을 위해 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
범죄 네트워크는 자금의 출처를 숨기기 위해 하왈라라는 전통적인 비공식 송금 시스템을 사용하여 운영되었습니다. 그들은 종종 암호화폐로 거래를 정산하여 당국이 불법 활동을 추적하기 어렵게 만들었습니다.
체포 세부 사항
체포는 세 나라에서 이루어졌습니다:
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스페인: 15명의 용의자가 체포되었습니다.
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오스트리아: 1명의 용의자가 체포되었습니다.
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벨기에: 1명의 용의자가 체포되었습니다.
체포된 대부분은 중국 및 시리아 출신으로, 중국 및 아랍어를 사용하는 범죄 세계의 고객을 겨냥한 접근 방식을 나타냅니다.
자산 압수
체포 외에도 법 집행 기관은 총 450만 유로(500만 달러)의 자산을 압수했습니다. 여기에는:
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183,000 유로(205,000 달러)의 암호화폐가 포함되었습니다.
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421,000 유로(471,000 달러)의 현금이 이 조직과 연관된 77개의 은행 계좌에서 압수되었습니다.
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사치품은 876,000 유로(980,000 달러)의 가치가 있으며, 여기에는 디자이너 핸드백, 시계 및 시가가 포함됩니다.
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18대의 차량과 4개의 산탄총이 압수되었으며, 다양한 전자 기기도 포함되었습니다.
해체의 의미
이 범죄 조직의 해체는 암호화폐가 초국가적 범죄를 촉진하는 역할에 대한 우려가 증가하고 있음을 강조합니다. 블록체인 분석 회사인 체인얼리시스에 따르면, 불법 암호화폐 거래는 2024년에 513억 달러에 달하며, 이는 전년 대비 11.3% 증가한 수치입니다.
이 작전은 조직 범죄와의 싸움에서 국제 협력의 효과를 강조할 뿐만 아니라, 불법 활동에서 암호화폐의 잠재적 오용에 대한 인식을 높입니다. 법 집행 기관들이 디지털 금융의 진화하는 환경에 적응해 나가면서, 유사한 작전에 대한 추가 단속이 앞으로 예상됩니다.
조사는 스페인 알메리아의 법원에 의해 주도되었으며, 유로폴의 상당한 지원과 벨기에 당국과의 협력이 있었습니다. 250명 이상의 경찰관이 이 작전에 참여하여 이 범죄 네트워크에 대한 단속의 규모와 심각성을 보여주었습니다.
출처
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유로폴, 2,300만 달러 ‘마피아 암호 은행’ 해체, 코인텔레그래프.
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유로폴, 2,300만 달러 ‘마피아 암호 은행’ 해체, 스타트업뉴스.
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