최근 글로벌 국제 범죄 퇴치 이니셔티브(GI-TOC)의 연구에 따르면, 암호화폐가 서부 발칸 지역의 범죄 활동에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 추세는 이 지역의 법 집행 및 규제 기관에 상당한 도전 과제가 되고 있습니다.
주요 내용
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암호화폐가 서부 발칸 지역의 범죄 활동에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
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이 지역에서 문서화된 암호화폐 압수 사례는 단 세 건에 불과합니다.
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몬테네그로는 다크넷 시장에서 암호화폐 거래의 주요 허브로 부상했습니다.
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지역 당국은 불법 암호화폐 사용에 대한 규제 및 집행에 어려움을 겪고 있습니다.
범죄에서의 암호화폐의 증가하는 역할
GI-TOC의 발견에 따르면, 알바니아와 세르비아와 같은 국가에서 불법 활동을 위한 암호화폐 사용이 급증하고 있습니다. 이 보고서는 범죄 네트워크와 관련된 수천만 유로가 암호화 지갑을 통해 유입되고 있으며, 이러한 자산을 추적하고 압수하는 노력을 복잡하게 만들고 있다고 강조합니다.
GI-TOC의 수석 분석가인 사사 조르제비치는 마약 밀매 그룹이 점점 더 암호화폐를 활용하여 그들의 수익을 숨기고 이전하고 있다고 강조했습니다. 이러한 추세는 라틴 아메리카에서 유럽으로의 기존 코카인 밀매 경로와 유사하며, 정교한 범죄 운영 네트워크를 시사합니다.
법 집행의 도전 과제
암호화폐 관련 범죄의 alarming한 증가에도 불구하고, 서부 발칸 지역에서는 최근 몇 년 동안 문서화된 암호화폐 압수 사례가 단 세 건만 발생했습니다. 가장 주목할 만한 사례는 알바니아 범죄 신디케이트와 관련된 것으로, 여러 국가의 법 집행 기관이 협력하여 약 1천만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
보고서는 지역 당국이 직면한 여러 도전 과제를 설명합니다:
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규제 공백: 서부 발칸 국가 6곳 중 3곳만 디지털 자산에 대한 법률을 제정했으며, 시행이 지연되고 있습니다.
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기술 전문성: 불법 암호화 자산을 효과적으로 추적하고 압수할 수 있는 기술적 지식과 자원이 부족합니다.
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국경 간 협력: 증가하는 위협에 맞서기 위해 국가 및 국제 법 집행 기관 간의 협력이 강화되어야 합니다.
강력한 규제의 필요성
GI-TOC 보고서는 암호화폐의 불법 사용을 해결하기 위해 명확한 규제를 채택하고 시행하는 것이 중요하다고 강조합니다. 조르제비치는 유럽연합의 암호 자산 시장(MiCA) 규제가 감독을 위한 프레임워크를 제공하지만, 서부 발칸의 비EU 국가 지위가 일관된 시행을 복잡하게 만든다고 지적했습니다.
암호화폐 관련 범죄의 증가하는 물결에 맞서기 위해 조르제비치는 다음과 같은 권고를 합니다:
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명확한 규제 채택: 정부는 불법 암호화폐를 추적하고 압수하기 위한 포괄적인 법률을 제정해야 합니다.
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기술 투자: 법 집행 기관은 고급 블록체인 분석 도구와 전문 교육에 투자해야 합니다.
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국제 협력: 유로폴 및 인터폴과 같은 조직과의 긴밀한 협력이 효과적인 집행을 위해 중요합니다.
결론
암호화폐의 사용이 서부 발칸에서 계속 증가함에 따라 범죄 활동과의 연관성도 커지고 있습니다. 규제 프레임워크와 법 집행 능력의 상당한 개선 없이는 이 지역이 불법 암호화폐 운영의 안식처가 될 위험이 있습니다. GI-TOC의 발견은 당국이 신속하고 단호하게 이 새로운 위협을 완화하기 위해 행동해야 한다는 경각심을 일깨우는 역할을 합니다.
출처
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서부 발칸에서 범죄에서 ‘증가하는 역할’을 하는 암호화폐: NGO, Decrypt.
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