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미국의 대배심이 현재는 운영되지 않는 블록체인 스타트업 아말감 캐피탈 벤처스의 창립자인 제레미 조던-존스를 기소했습니다. 그는 사기성 블록체인 계획을 통해 투자자들로부터 100만 달러 이상을 사취한 혐의를 받고 있습니다. 기소장은 투자자들에게 상당한 재정적 손실을 초래한 일련의 기만적인 관행을 강조합니다.
주요 내용
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제레미 조던-존스는 전신 사기, 증권 사기 및 가중 신원 도용 혐의로 기소되었습니다.
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허위 파트너십을 만들고 회사의 능력을 잘못 전달한 혐의가 포함됩니다.
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사업 개발 대신 개인 사치품에 자금을 유용했습니다.
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최대 82년의 징역형이 선고될 수 있습니다.
혐의 개요
2021년 1월부터 2022년 11월까지 조던-존스는 아말감의 운영에 대한 허위 문서와 거짓 주장을 제시하여 투자자와 금융 기관을 속인 것으로 알려졌습니다. 검찰은 그가 회사가 혁신적인 블록체인 기반의 포인트 오브 세일 시스템을 개발하고 있으며, 유명 스포츠 팀 및 레스토랑 체인과 파트너십을 체결했다고 거짓 주장했다고 주장합니다.
기소장에 따르면:
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허위 파트너십: 조던-존스는 아말감이 골든 스테이트 워리어스 및 프리미어 리그 축구 팀과 파트너십을 체결했다고 주장했으나, 이는 결코 성립되지 않았습니다.
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오해의 소지가 있는 투자 주장: 그는 자금이 존재하지 않는 암호화폐 토큰을 거래소에 출시하는 데 사용될 것이라는 전제로 투자를 요청했습니다.
자금 유용
모금된 자본을 합법적인 사업 활동에 투자하는 대신, 조던-존스는 사치스러운 생활을 지원하기 위해 자금을 유용한 것으로 알려졌습니다. 여기에는:
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럭셔리 차량: 투자자 돈으로 구매한 고급 자동차.
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사치스러운 휴가: 고급 여행지로의 잦은 여행.
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디자이너 의류: 고급 패션 의류에 대한 지출.
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고급 레스토랑에서의 식사: 마이애미의 고급 식당에서의 잦은 방문.
사기성 재정 관행
위의 혐의 외에도 조던-존스는 기업 신용 카드를 확보하기 위해 위조된 문서를 제출한 혐의를 받고 있으며, 이를 통해 350,000달러의 부채를 쌓았고, 은행은 의심스러운 활동으로 인해 계좌를 폐쇄했습니다. 이러한 사기 행위는 그의 기만적인 관행의 정도를 더욱 잘 보여줍니다.
법적 결과
조던-존스에 대한 혐의는 다음과 같습니다:
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전신 사기: 각 혐의당 최대 20년의 징역형.
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증권 사기: 또한 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.
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은행에 대한 허위 진술: 이 혐의는 최대 30년의 징역형을 초래할 수 있습니다.
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가중 신원 도용: 이 혐의는 최소 2년의 징역형이 의무적으로 부과됩니다.
조던-존스가 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우 총 최대 82년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 정부는 또한 사기 활동과 관련된 모든 재산이나 자금의 몰수를 추구하고 있으며, 원래 자금이 더 이상 사용 가능하지 않은 경우 대체 자산을 포함합니다.
결론
제레미 조던-존스의 기소는 블록체인과 같은 신기술에 대한 투자와 관련된 위험을 상기시켜줍니다. 미국 검찰 제이 클레이튼은 이 사건이 잠재적인 사기꾼들에게 경고가 되고, 투자자들에게 금융 부문에서 기만적인 관행에 대해 경계를 유지하라는 상기시켜주는 사례가 되어야 한다고 강조했습니다.
출처
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연방 정부, 아말감 창립자를 ‘가짜’ 블록체인으로 100만 달러를 훔친 혐의로 기소, Cointelegraph.
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아말감 창립자, ‘가짜 블록체인’ 운영으로 투자자들로부터 100만 달러를 빼앗은 혐의로 기소, Yahoo News.
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