플로리다의 한 남성이 범죄 활동, 사기 및 마약 거래를 포함한 다양한 범죄 활동을 위한 자금 세탁을 촉진한 무면허 현금-비트코인 환전소를 운영한 혐의로 연방 법원에서 6년형을 선고받았습니다. Trung Nguyen(48세)은 보스턴 연방 법원에서 판결의 일환으로 150만 달러를 몰수하라는 명령도 받았습니다.
주요 내용
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Trung Nguyen은 2017년부터 2020년까지 National Vending이라는 무면허 송금 사업을 운영했습니다.
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그는 100만 달러 이상의 현금을 비트코인으로 전환하여 사기 및 마약 밀매에 연루된 고객들에게 서비스를 제공했습니다.
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Nguyen은 6년형을 선고받고 150만 달러를 몰수하라는 명령을 받았습니다.
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그는 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하지 않았고 의심스러운 거래를 보고하지 않았습니다.
운영 방식
Nguyen의 운영은 자금 세탁 활동을 숨기기 위해 자판기 사업으로 마케팅되었습니다. 그는 온라인 강좌에서 배운 기술을 활용하여 자신의 활동을 숨기기 위해 다음과 같은 방법을 사용했습니다:
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가짜 만들기: 그는 자신의 사업을 합법적인 자판기 운영으로 제시하여 은행 및 당국과의 소통에서 "비트코인"이라는 용어를 피했습니다.
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현금 수락: Nguyen은 고객과 직접 만나 큰 현금 지불을 수락한 후, 이를 비트코인으로 전환하여 수수료(보통 5%)를 부과했습니다.
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기술 사용: 그는 암호화된 메시징 앱을 사용하고 대규모 현금 입금을 작은 금액으로 나누어 감시를 피했습니다.
지원한 범죄 활동
Nguyen의 고객에는 다양한 불법 활동에 연루된 개인들이 포함되었습니다:
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마약 밀매업자: 그는 알려진 메스암페타민 밀매업자로부터 25만 달러를 수락했습니다.
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사기 피해자: Nguyen은 로맨스 사기의 피해자들을 위해 거래를 촉진하여 그들의 현금을 비트코인으로 전환하여 해외로 송금했습니다. 주목할 만한 금액은 다음과 같습니다:
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캔자스 시티의 피해자로부터 32만 5천 달러.
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코네티컷의 피해자로부터 6만 달러.
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중부 매사추세츠의 피해자로부터 6만 달러.
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법적 결과
Nguyen은 2023년 5월에 기소되었고 2024년 11월에 무면허 송금 사업 운영 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 다음과 같은 연방 규정을 준수하지 않았습니다:
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FinCEN에 등록하지 않음.
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필수 의심스러운 활동 보고서(SAR) 또는 통화 거래 보고서(CTR)를 제출하지 않음.
미국 검찰청은 Nguyen의 행동의 심각성을 강조하며 그의 운영이 마약 밀매 및 취약한 개인을 착취하는 사기를 포함한 범죄 행위를 촉진하는 데 필수적이었다고 밝혔습니다.
출처
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플로리다 남성, 비트코인으로 100만 달러 세탁해 6년형 선고, Law360.
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‘질문 없는’ 비트코인 세탁업자, 6년형 선고, Cointelegraph.
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댄버스 남성, 비트코인으로 100만 달러 세탁해 6년형 선고, 보스턴 글로브.
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‘질문 없는’ 비트코인 세탁업자, 6년형 선고, StartupNews.fyi.
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댄버스 남성, 비트코인 자금 세탁 사기 유죄 판결 – NBC 보스턴, NBC 보스턴.
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