미국, 2억 달러 규모 암호화폐 사기 네트워크로 필리핀 기술 기업 제재

미국 당국은 필리핀에 본사를 둔 펀널 테크놀로지(Funnull Technology Inc.)와 그 관리자인 리우 리즈(Liu Lizhi)를 "돼지 도축" 암호화폐 사기에 중요한 인프라를 제공한 혐의로 제재했습니다. 이 정교한 사기 수법으로 미국 피해자들은 2억 달러 이상을 사기당한 것으로 알려졌습니다. 이번 제재는 이러한 사이버 범죄를 가능하게 하는 네트워크를 해체하는 것을 목표로 합니다.

Treasury Department

펀널 테크놀로지, 암호화폐 사기 조장으로 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 필리핀에 본사를 둔 펀널 테크놀로지(Funnull Technology Inc.)와 그 관리자인 중국 국적의 리우 리즈(Liu Lizhi)에게 제재를 가했습니다. 이 회사는 "돼지 도축" 암호화폐 사기에 연루된 수십만 개의 웹사이트에 기술 인프라를 제공한 혐의를 받고 있으며, 이로 인해 미국 피해자들은 2억 달러 이상의 손실을 입었습니다.

• 펀널은 주요 클라우드 서비스 제공업체로부터 IP 주소를 대량으로 구매하여 사기성 투자 플랫폼을 운영하는 사이버 범죄자들에게 재판매한 것으로 알려졌습니다.

• 이 회사는 또한 도메인 생성 알고리즘을 사용하여 웹 주소를 대량 생산하고, 사기꾼들이 합법적인 금융 서비스를 사칭하는 데 도움이 되는 디자인 템플릿을 제공한 혐의를 받고 있습니다.

• 2024년에 펀널은 코드 저장소를 조작하여 합법적인 사이트의 트래픽을 사기 및 도박 플랫폼으로 리디렉션했으며, 일부는 중국 자금 세탁 작업과 연결되어 있습니다.

• 리우 리즈는 펀널의 운영을 관리했으며, 사기꾼들에게 도메인을 할당하고 사기, 피싱 및 불법 도박을 지원하는 인프라를 유지하는 직원을 감독한 것으로 알려졌습니다.

Funnull은 사기 웹사이트를 운영하려는 사기꾼에게 대량의 IP 주소를 제공합니다: Chainalysis

"돼지 도축" 사기의 수법

"돼지 도축" 사기는 중국에서 시작된 정교한 사회 공학 수법입니다. 사기꾼들은 소셜 미디어 또는 데이팅 앱을 통해 피해자와 신뢰를 쌓고, 연인 또는 금융 파트너로 가장합니다. 그런 다음 피해자들을 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 설득하고, 이 플랫폼은 위조된 수익을 보여줍니다.

• 피해자들은 처음에는 소액 투자를 하도록 유인되며, 이 투자가 수익을 내는 것처럼 보여 더 큰 금액을 투자하도록 유도합니다.

• 피해자가 더 이상 투자를 거부하면 사기꾼은 연락을 끊고 전체 투자는 사라집니다.

• 이러한 사기는 종종 신뢰할 수 있는 것처럼 보이도록 설계된 가짜 투자 앱과 웹사이트를 사용합니다.

• 생성형 AI 도구는 이러한 사기의 범위와 정교함을 향상시키는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

더 넓은 의미와 지속적인 노력

펀널 테크놀로지(Funnull Technology Inc.)에 대한 제재는 사이버 범죄 네트워크를 방해하려는 미국 당국의 광범위한 노력의 일환입니다. FBI는 민간 부문 파트너가 펀널의 인프라와 연결된 사이트를 식별하고 제거하는 데 도움이 되는 사이버 보안 권고를 발표하고 있습니다. 블록체인 분석 결과 펀널의 암호화폐 지갑이 주요 자금 세탁 플랫폼으로 확인된 후이온 페이(Huione Pay)에 노출된 것으로 나타났습니다.

• 펀널과 연결된 두 개의 암호화폐 지갑 주소(이더리움 및 트론 네트워크 기반)가 재무부의 특별 지정 국민 목록에 추가되었습니다.

• 이러한 지갑 주소는 사기에 사용된 웹 서비스에 대한 대금을 받은 것으로 알려졌습니다.

• 투자 사기 및 가짜 거래 앱과 관련된 20만 개 이상의 도메인 네트워크인 "트라이어드 넥서스(Triad Nexus)"가 펀널과 연결되어 있는 것으로 알려졌습니다.

• 당국은 보고된 손실이 실제 피해 규모를 과소평가할 가능성이 높다고 경고합니다. 많은 피해자들이 이러한 범죄를 신고하지 않기 때문입니다.

출처

• 속보: 미국, 암호화폐 사기 네트워크 역할로 필리핀 기술 기업 제재, BitPinas.

• 미국 정부, 대규모 암호화폐 사기 인프라 관련 필리핀 기업 제재, Crypto News.

• Tech in Asia - 아시아 스타트업 생태계 연결, Tech in Asia.

• 미국, 2억 달러 암호화폐 사기 관련 펀널 테크 제재, Cryptonews.

• 미국, 암호화폐 사기 지원 혐의 필리핀 기술 기업 제재, Cointelegraph.

이 기사는 AI 기반 기술의 지원을 받아 여러 신뢰할 수 있는 출처를 바탕으로 작성되었습니다. 최종 콘텐츠는 BlockzHub 편집팀에 의해 철저히 검토 및 편집되어 정확성, 명확성, 일관성을 보장합니다. 원본 보도 자료는 필요에 따라 적절히 출처를 명시합니다. 본 기사에 표현된 의견은 반드시 BlockzHub의 공식적인 견해나 입장을 반영하는 것은 아닙니다. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 금융 또는 전문가의 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자는 위험을 수반하며, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.