호주 당국, 1억 2,300만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직 적발

호주 당국은 1억 2,300만 달러 규모의 정교한 암호화폐 자금 세탁 작전에 대한 18개월간의 조사 끝에 4명을 기소했습니다. 이들은 현금 수송 보안 회사를 위장하여 불법 수익을 암호화폐로 유입시킨 혐의를 받고 있으며, 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일스 전역에서 상당한 자산이 압류되었습니다.

호주 당국, 대규모 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

퀸즐랜드 합동 조직 범죄 태스크포스(QJOCT)가 연방 및 주 기관 소속 70명의 경찰관을 동원하여 18개월간 광범위하게 조사한 결과, 4명이 기소되었습니다. 2023년 12월에 시작된 이 작전은 겉으로는 합법적인 현금 수송 보안 회사를 통해 1억 2,300만 달러(호주 달러 1억 9,000만 달러)를 처리한 복잡한 자금 세탁 계획을 밝혀냈습니다.

당국은 이 보안 회사가 합법적인 사업 수익과 의심되는 범죄자들로부터의 불법 현금 예금을 혼합했다고 주장합니다. 이 자금은 다음과 같은 다양한 위장 회사를 통해 유입되었습니다.

• 판매 촉진 회사

• 클래식 자동차 딜러십

• 여러 암호화폐 거래소

세탁된 자금은 암호화폐 또는 이러한 위장 사업을 통해 수혜자에게 분배되어 그 출처를 효과적으로 은폐했습니다.

상당한 자산 압류 및 체포

진행 중인 조사 과정에서 당국은 약 1,360만 달러 상당의 의심되는 범죄 자산을 동결했습니다. 이러한 압류에는 다음이 포함됩니다.

• 17개 부동산

• 차량

• 여러 은행 계좌

• 약 17만 달러 상당의 암호화폐

• 3만 달러의 현금

기소된 사람들 중에는 브리즈번 히스우드 출신의 32세 남성이 15개월 동안 616만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그는 아내의 이름으로 등록된 판매 촉진 회사를 '바지 이사'로 이용하여 보안 회사로부터 자금을 받았다고 합니다. 보안 회사의 이사와 총지배인(모두 모즐랜드 출신)은 640만 달러를 초과하는 일반 범죄 수익을 처리한 혐의로 기소된 후 보석으로 풀려났습니다. 또한, 410만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 클래식 자동차 딜러십과 관련된 58세 웨스트 엔드 남성은 여러 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다.

금융 범죄에서 암호화폐의 이중 역할

이 사건은 암호화폐가 이중적인 역할을 하는 금융 범죄의 진화하는 양상을 보여줍니다. 블록체인 기술은 불법 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 되는 투명성을 제공하지만, 분산되고 개방적인 특성으로 인해 거래를 은폐하려는 범죄자들에게도 매력적입니다. 사이버 범죄자들은 탐지를 피하기 위해 믹서, DeFi 프로토콜, 크로스체인 브리지와 같은 정교한 방법을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

블록체인 포렌식 전문가인 체인널리시스(Chainalysis)에 따르면, 2019년부터 2024년 중반까지 1,000억 달러 이상의 암호화폐가 불법 지갑에서 환전 서비스로 흘러갔으며, 2022년에만 300억 달러가 제재 대상 서비스를 통해 흘러갔습니다. 호주 당국은 암호화폐가 조직 범죄에 선호되는 도구가 되고 있으며, 범죄 자산 몰수 태스크포스(CACT)가 지난 한 해 동안 1억 1천만 달러 이상의 자산을 압류했으며, 그 중 상당 부분이 암호화폐 관련 자산이라고 언급했습니다.

주요 내용

• 호주 당국은 1억 2,300만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 작전을 해체했습니다.

• 18개월간의 조사 끝에 4명이 기소되었습니다.

• 이 계획은 보안 회사를 위장하여 불법 현금을 암호화폐로 유입시킨 혐의를 받고 있습니다.

• 부동산, 차량, 은행 계좌, 암호화폐 등 상당한 자산이 압류되었습니다.

• 이 사건은 조직 범죄에서 암호화폐 사용이 증가하고 있으며, 법 집행 기관에 미치는 어려움을 강조합니다.

출처

• 보안 회사로 위장한 호주 암호화폐 자금 세탁 조직 적발, 코인텔레그래프.

• 호주, 1억 2,300만 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 조직 관련 4명 기소, 디크립트.
  
  
  

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