5명의 개인이 미국 시민들로부터 거의 3,700만 달러를 사취한 정교한 국제 암호화폐 사기 사건과 관련하여 유죄를 인정했습니다. 이 계획은 복잡한 유령 회사 및 은행 계좌 네트워크를 포함했으며, 자금은 궁극적으로 캄보디아의 사기 센터로 전달되어 이러한 불법 운영의 전 세계적 도달 범위를 강조했습니다.
국제 암호화폐 사기 적발
당국은 수백 명의 미국인을 대상으로 약 3,690만 달러를 훔친 주요 국제 암호화폐 사기를 해체했습니다. 가해자들은 소셜 미디어, 메시징 플랫폼 및 데이트 앱을 사용하여 피해자들과 신뢰를 쌓고 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 설득했습니다. 피해자들은 투자가 성장하고 있다고 믿었지만 실제로는 자금이 도난당하고 테더(USDT)로 전환된 후 캄보디아로 이체되었습니다.
주요 인물 및 역할
유죄를 인정한 5명의 개인은 미국, 스페인, 중국, 터키에 흩어져 있었으며, 이는 작전의 다국적 성격을 보여줍니다. 그들의 역할은 사기 성공에 필수적이고 독특했습니다.
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조셉 웡: 돈세탁 네트워크를 운영하며 피해자 자금을 국제 은행 계좌로 송금했습니다.
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이청 장: 불법 자금을 처리하는 데 사용된 두 개의 미국 은행 계좌를 관리했습니다.
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호세 소마리바 및 셩셩 허: 유령 회사 "액시스 디지털"을 공동 설립하고 피해자 자금을 받기 위해 바하마에 델텍 은행 계좌를 개설했습니다.
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징량 수: 피해자 자금을 USDT로 전환하는 데 도움을 주는 이사로 일했습니다.
사기 수법
이 사기는 신중하게 만들어진 기만적인 웹을 통해 운영되었습니다. 사기꾼들은 피해자들과 긴 대화를 나누며 신뢰를 얻었습니다. 신뢰가 형성되면 피해자들은 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 설득되었습니다. 도난당한 자금은 다양한 채널을 통해 세탁되었습니다.
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피해자 자금은 미국 은행 계좌에 예치되었습니다.
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자금은 액시스 디지털과 같은 유령 회사 및 국제 은행 계좌를 통해 전달되었습니다.
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돈은 테더(USDT)로 전환되었습니다.
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마지막으로 USDT는 사기 센터가 위치한 캄보디아 기반 암호화폐 지갑으로 이체되었습니다.
더 넓은 의미와 지속적인 단속
이 사건은 특히 아시아에서의 작전과 관련된 국제 암호화폐 사기 및 돈세탁을 퇴치하기 위한 미국 당국의 더 큰 노력의 일환입니다. 미국 재무부는 또한 캄보디아 기반 Huione Group과 같은 단체가 미국 은행 시스템에 접근하는 것을 차단하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 이들이 북한의 라자루스 그룹과 같은 단체를 위해 암호화폐 세탁을 용이하게 했다고 비난하고 있습니다. 진행 중인 조사 및 기소는 이러한 정교한 범죄 네트워크를 방해하고 미국 시민을 금융 사기로부터 보호하려는 정부의 의지를 강조합니다.
출처
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5명, 3,700만 달러 암호화폐 사기 계획에 유죄 인정, 코인텔레그래프.
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미국인 대상 3,700만 달러 암호화폐 사기에 5명 유죄, 알트코인 버즈.
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인도 국적자, 3,700만 달러 암호화폐 절도 계획에 유죄 인정, 더 해커 뉴스.
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남성, 3,700만 달러 이상의 암호화폐 절도에 유죄 인정, 시큐리티 어페어스.
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