사기성 암호화폐 계획인 마이 빅 코인(My Big Coin)의 배후 경영진은 상품선물거래위원회(CFTC)에 거의 2,600만 달러의 벌금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 이 판결은 디지털 자산 공간에서 사기를 퇴치하고 투자자를 속인 가해자에게 책임을 묻기 위한 규제 기관의 지속적인 노력을 강조합니다.
마이 빅 코인 경영진, 가혹한 처벌 직면
매사추세츠 연방 법원은 마이 빅 코인 페이(My Big Coin Pay, Inc.), 마이 빅 코인(My Big Coin, Inc.) 및 그 경영진인 마크 길레스피(Mark Gillespie)와 존 로슈(John Roche)에 대해 궐석 판결을 내렸습니다. 이 판결은 민사 벌금 1,932만 달러와 사기 피해를 입은 투자자에게 644만 달러의 추가 배상금 지급을 의무화합니다. 또한 길레스피, 로슈 및 관련 회사는 CFTC 관할권 내의 모든 시장 또는 시장 관련 활동에 영구적으로 참여할 수 없습니다.
사기의 범위
2014년 1월부터 2017년 6월까지 길레스피, 로슈, 랜달 크레이터(Randall Crater)를 포함한 마이 빅 코인(MBC) 운영자들은 허위 진술로 투자를 유치했습니다. CFTC는 28명의 투자자가 600만 달러 이상을 사기당했다고 보고했습니다. 이 계획은 MBC의 가치, 사용 및 거래 상태에 대한 "허위 및 오해의 소지가 있는 주장 및 누락"을 포함했으며, MBC가 금으로 뒷받침된다는 주장도 포함했습니다.
주요 내용
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상당한 벌금: 마이 빅 코인 경영진 및 법인은 약 2,580만 달러의 벌금 및 배상금 지급 명령을 받았습니다.
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시장 금지: 마크 길레스피, 존 로슈 및 그들의 회사는 시장 참여가 영구적으로 금지됩니다.
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투자자 기만: 이 사기는 MBC의 가치, 유용성 및 허위 금 지원에 대한 오해의 소지가 있는 주장을 포함했습니다.
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이전 판결: 또 다른 혐의를 받고 있는 운영자인 랜달 크레이터는 이전에 투자자에게 760만 달러를 지불하라는 명령을 받았으며, 이 계획에서 그의 역할로 8년 징역형을 복역 중입니다.
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투자자 회수 문제: CFTC는 가해자의 충분한 자산 부족 가능성으로 인해 사기 피해를 입은 투자자가 자금을 회수하지 못할 수 있다고 경고했습니다.
랜달 크레이터에 대한 이전 조치
이 최신 판결은 마이 빅 코인 사기의 또 다른 핵심 인물인 랜달 크레이터에 대한 이전 법적 조치에 따른 것입니다. 2024년 2월, 항소 법원은 크레이터의 재심을 거부하고 그의 유죄 판결을 확정했습니다. 크레이터는 2023년 1월에 4건의 전신 사기, 3건의 불법 금전 거래, 1건의 무허가 송금 사업 운영 혐의로 유죄 판결을 받은 후 8년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 그는 또한 그가 사기한 투자자들에게 760만 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.
암호화폐 사기에 대한 CFTC의 입장
CFTC는 암호화폐 부문의 사기 행위에 대해 일관되게 확고한 입장을 보여왔습니다. 위원회는 불법 행위자에게 책임을 묻기 위해 노력하는 동시에, 가해자가 전액을 상환할 수 없는 경우가 많기 때문에 투자자가 손실된 자금을 회수하는 데 직면하는 어려움도 인정합니다. 또 다른 혐의를 받고 있는 운영자인 마이클 크루거(Michael Kruger)에 대한 소송은 그의 사망으로 인해 취하되었습니다.
출처
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마이 빅 코인, CTFC에 2,600만 달러 벌금 지불 명령, 코인텔레그래프.
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