최근 소송에서 씨티은행이 정교한 2천만 달러 규모의 암호화폐 로맨스 사기의 명백한 경고 신호를 무시하여 피해자가 사기꾼에게 상당한 자금을 이체하도록 허용했다고 주장합니다. 원고는 은행이 의심스러운 거래를 모니터링할 의무를 다하지 않아 상당한 재정적 손실을 입었다고 주장합니다.
2천만 달러 규모의 암호화폐 로맨스 사기에서 과실 혐의로 씨티은행 피소
마이클 지델은 맨해튼 연방 법원에 씨티은행을 상대로 소송을 제기하며, 은행이 "법적 의무와 책임을 외면했다"고 비난했습니다. 지델은 정교한 암호화폐 로맨스 사기로 2천만 달러를 잃었으며, 그 중 거의 4백만 달러가 씨티은행에 있는 사기꾼 계좌로 이체되었다고 주장합니다.
"돼지 도축" 사기 공개
"돼지 도축" 형태의 이 사기는 2023년 초 지델이 페이스북에서 "캐롤린 파커"라고 주장하는 사람에게 연락을 받으면서 시작되었습니다. 그녀와 낭만적인 관계를 맺었다고 생각한 후, 파커는 지델에게 비대체 토큰(NFT)에 투자하도록 권유하며 상당한 개인 이익을 주장했습니다. 지델은 이후 사기성 거래 플랫폼인 OpenrarityPro가 제공한 다양한 은행 계좌로 총 2천만 달러가 넘는 43건의 이체를 했습니다. 4월 말까지 플랫폼은 사라졌고, 그의 투자금도 함께 사라졌습니다.
무시된 위험 신호에 대한 주장
소송은 특히 씨티은행이 Guju Inc.라는 회사로 약 4백만 달러에 달하는 12건의 이체를 처리한 것을 겨냥합니다. 지델은 씨티은행이 Guju의 계좌에서 대규모의 정액 자금이 입출금되는 등 수많은 "위험 신호"를 식별했어야 했으며, 이는 의심스러운 활동에 대한 조사를 촉발했어야 했다고 주장합니다. 고소장은 씨티은행이 "적절한 보안 조치를 구현하지 못했고, 명백히 의심스러운 거래를 감지하지 못했으며, 계좌를 모니터링하지 못했다"고 명시합니다.
주요 내용
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마이클 지델은 2천만 달러 규모의 암호화폐 로맨스 사기에서 과실 혐의로 씨티은행을 고소했습니다.
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지델은 씨티은행이 거의 4백만 달러에 달하는 거래와 관련된 위험 신호를 무시했다고 주장합니다.
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이 사기는 가짜 낭만적인 관계가 사기성 NFT 투자로 이어진 "돼지 도축" 수법을 포함했습니다.
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소송은 씨티은행이 사기를 방조하고 의심스러운 거래를 모니터링하는 데 적절한 주의를 기울이지 못했다고 비난합니다.
로맨스 사기의 광범위한 영향
로맨스 사기는 전 세계적으로 상당한 재정적 위협을 나타냅니다. 지난 한 해 동안 로맨스 사기꾼들은 20만 건의 확인된 사례에서 55억 달러 이상을 훔친 것으로 보고되었습니다. 암호화폐 사기는 일반적으로 2024년에 약 99억 달러의 손실을 차지한 것으로 추정되며, 이 수치는 증가할 수 있다는 예측이 있습니다. 당국은 이러한 계획에 적극적으로 맞서고 있으며, 미국 당국은 최근 비밀경호국의 역대 최대 암호화폐 압수 사례에서 돼지 도축 사기와 관련된 2억 2,500만 달러를 압수했습니다.
출처
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씨티은행, 2천만 달러 암호화폐 로맨스 사기 징후 무시 혐의, 코인텔레그래프.
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