펜실베이니아 남성, 4천만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기로 8년 이상 징역형 선고

펜실베이니아주 남성 드웨인 골든이 4천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 연루로 97개월 징역형을 선고받았습니다. 2017년 4월부터 8월까지 골든과 그의 공범들은 사기성 디지털 자산 회사를 통해 투자자들을 속여 높은 수익을 약속했지만, 이는 결코 실현되지 않았습니다. 미국 법무부는 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 강력한 단속을 계속하고 있습니다.

수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 주범

드웨인 골든(57세)은 6월 27일 브루클린 연방 법원의 윌리엄 F. 쿤츠 2세 판사로부터 97개월(8년 이상)의 징역형을 선고받았습니다. 골든은 앞서 2024년 9월 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 또한 246만 달러를 몰수당했으며, 추가 배상금 세부 사항은 아직 미정입니다.

기만적인 운영

골든은 공동 피고인 그레고리 아게센, 마르퀴스 에거튼(일명 “마디 에거”), 윌리엄 화이트와 함께 세 개의 사기성 디지털 자산 회사를 운영했습니다.

• 엠파워코인(EmpowerCoin)

• 이코인플러스(ECoinPlus)

• 젯코인(Jet-Coin)

이들 회사는 해외 암호화폐 거래를 통해 보장된 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다. 그러나 검찰은 이들 운영이 고전적인 폰지 사기였으며, 신규 투자자들의 자금을 사용하여 이전 투자자들에게 지급하거나 가해자들이 부를 축적하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 이 사기는 2017년 4월부터 8월 사이에 갑자기 중단되었고, 운영자들이 자금을 가지고 사라지면서 투자자들은 상당한 손실을 입었습니다.

방해 및 책임

초기 사기 외에도 골든과 그의 동료들은 연방 수사를 적극적으로 방해하려고 했습니다. 그들은 증거를 파괴하고 당국에 허위 정보를 제공했습니다. 특히 2017년에서 2022년 사이에 골든, 아게센, 화이트는 연방거래위원회 조사와 연방 대배심 조사를 방해하기 위해 공모했습니다. 윌리엄 화이트는 아게센을 대신하여 공식 소환장에 대해 오해의 소지가 있는 진술을 한 것으로 알려졌습니다.

주요 내용

• 드웨인 골든은 4천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에서 자신의 역할로 97개월 징역형을 선고받았습니다.

• 이 사기에는 엠파워코인, 이코인플러스, 젯코인 등 세 개의 사기성 회사가 연루되었습니다.

• 골든과 그의 공범들은 연방 수사를 방해하려고도 했습니다.

• 공동 피고인 윌리엄 화이트는 30개월 형을 선고받았고, 그레고리 아게센과 마르퀴스 에거튼은 선고를 기다리고 있습니다.

• 법무부는 최근 여러 건의 집행 조치를 통해 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 노력을 강화하고 있습니다.
  
  

지속적인 집행 및 피해자 회복

골든의 선고는 법무부의 암호화폐 관련 범죄에 대한 광범위한 단속의 일환입니다. 6월에만 법무부는 다음과 같은 중요한 조치를 취했습니다.

• 돼지 도살 사기와 관련된 2억 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수.

• 북한 공작원과 관련된 770만 달러 이상의 암호화폐 압수를 위한 몰수 소송 제기.

• 5억 달러 규모의 자금 세탁 계획을 운영한 혐의로 러시아 국적의 암호화폐 결제 회사 설립자 기소.

미국 관리들은 사기성 운영을 해체하고 국제 협력 및 고급 블록체인 추적 기술을 통해 피해자들을 위해 도난당한 자산을 회수하는 것을 목표로 강력한 집행에 대한 약속을 재확인했습니다. 이 사기의 피해자들은 FBI에 배상 청구를 제출하도록 권장됩니다.

출처

• 법무부, 4천만 달러 폰지 사기 암호화폐 사기범에게 97개월 형 선고, 크립토 뉴스.

• 펜실베이니아 남성, 4천만 달러 암호화폐 폰지 사기로 8년 형 선고, 크립토드네스.bg.

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