반 뷰렌 출신의 투샬 라토드가 위조 수표 및 비즈니스 이메일 침해 사기와 관련된 정교한 170만 달러 규모의 사기 혐의로 연방 당국에 의해 기소되었습니다. 라토드는 불법적인 이익을 세탁하여 주로 비트코인으로 전환한 혐의를 받고 있습니다. 그는 전신 사기 및 돈세탁을 포함한 여러 혐의로 기소되었으며, 각 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
제기된 혐의
연방 검찰은 투샬 라토드(44세)가 2021년 11월부터 2024년 6월까지 사기 계획을 조직한 혐의로 기소했습니다. 혐의 운영에는 다음이 포함됩니다.
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위조 수표: 가짜 수표를 사용하여 자금을 생성합니다.
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비즈니스 이메일 침해(BEC) 사기: 통신을 가로채고 합법적인 법인을 사칭하여 기업이 사기성 지불을 하도록 속입니다. 한 사례에서는 로드 아일랜드의 한 법률 회사가 라토드가 관리하는 계좌로 163,000달러 이상을 보내도록 속았습니다.
비트코인 연결
FBI 특별 요원 사무엘 모건의 진술서에 따르면 라토드는 6개의 다른 금융 기관에 있는 7개의 은행 계좌에서 사기 자금을 받았습니다. 이러한 불법적인 이익의 상당 부분인 약 120만 달러가 비트코인으로 전환되어 외부 주소로 전송되었습니다. 2023년 2월에 라토드는 약 90만 달러에 달하는 두 건의 거래에서 40 BTC 이상을 구매한 후 신원 미상의 수신인에게 이체한 혐의를 받고 있습니다.
기만의 네트워크
라토드는 혼자 행동한 것으로 여겨지지 않습니다. 수사 결과 그는 여자 친구와 가족을 계획에 연루시켰으며, 그들이 관리하는 계좌에 100만 달러 이상의 추가 금액이 입금되었습니다. 씨티은행이 이 자금 중 80만 달러를 회수했지만, 네트워크의 범위는 운영의 복잡성을 강조합니다. 라토드는 또한 공모자들과 소통하여 은행의 감시를 피하고 계좌를 유지하는 방법에 대해 논의한 혐의를 받고 있습니다.
경고 및 위험 신호
최소 3개의 은행이 라토드에게 그의 계좌로 들어오는 자금의 의심스러운 성격에 대해 경고한 것으로 알려졌습니다. 한 기관인 M&T 은행은 그가 소득을 합법화하기 위해 만든 혐의를 받는 사기성 송장으로 그를 대면하기도 했습니다. 이러한 경고와 계좌 폐쇄에도 불구하고 라토드는 계속해서 활동을 계속했으며, 기록에 따르면 그는 은행 계좌가 계속 폐쇄되는 것에 대해 불평했습니다. 그의 자녀의 어머니인 전 파트너도 FBI에 나와 그의 장치에서 의심스러운 암호화폐 거래와 외국어 대화로 인해 돈세탁을 의심했습니다.
주요 내용
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투샬 라토드는 전신 사기, 전신 사기 공모, 돈세탁 및 돈세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.
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이 계획은 위조 수표 및 비즈니스 이메일 침해 사기를 통해 170만 달러를 생성했습니다.
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상당 부분인 120만 달러가 비트코인으로 전환되었습니다.
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라토드는 가족과 여자 친구를 운영에 연루시킨 혐의를 받고 있습니다.
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은행은 의심스러운 활동으로 인해 경고를 발령하고 계좌를 폐쇄했으며, 라토드는 이를 회피하려고 시도한 것으로 알려졌습니다.
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유죄 판결을 받으면 라토드는 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.
출처
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반 뷰렌 남성이 가짜 수표에서 비트코인으로 전환하는 계획으로 170만 달러를 훔쳤다고 연방이 기소, Syracuse.com.
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