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WhiteRock Finance의 설립자인 Ildar Ilham이 3천만 달러 규모의 ZKasino 엑시트 스캠 혐의와 관련하여 아랍에미리트(UAE)에서 체포되었습니다. 이번 체포는 인터폴 적색 수배령에 따른 것이며, 약속을 이행하지 못해 수천 명의 투자자에게 막대한 손실을 입힌 분산형 도박 플랫폼에 대한 지속적인 수사에서 중요한 진전입니다.
주요 내용
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WhiteRock Finance의 설립자인 Ildar Ilham은 3천만 달러 규모의 ZKasino 스캠에 연루된 혐의로 UAE에서 체포되었습니다.
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그는 사기, 횡령 및 돈세탁 혐의로 네덜란드로 송환될 예정입니다.
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ZKasino 플랫폼은 사전 판매 자금 3,300만 달러를 전용하여 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다.
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암호화폐 수사관 ZachXBT의 온체인 분석은 Ilham과 WhiteRock을 스캠과 연결하는 데 중요한 역할을 했습니다.
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이번 체포로 WhiteRock의 WHITE 토큰 가격이 크게 하락하여 프로젝트의 미래와 거래소의 실사에 대한 의문이 제기되었습니다.
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이 사례는 정교한 암호화폐 범죄 및 돈세탁 퇴치를 위한 당국의 노력이 증가하고 있음을 강조합니다.
UAE에서 WhiteRock 설립자 체포
X에서 'Prometheus'로도 알려진 Ildar Ilham은 2025년 7월 3일 UAE 법 집행 기관에 의해 구금되었습니다. 이번 체포는 암호화폐 수사관 ZachXBT가 Ilham과 WhiteRock Finance를 ZKasino 사기와 공개적으로 연결한 후에 이루어졌습니다. Ilham은 가중 사기, 횡령 및 돈세탁과 관련된 형사 혐의로 네덜란드로 송환될 예정입니다.
ZKasino 논란
2023년에 출시된 ZKasino는 분산형 도박 플랫폼으로 홍보되었으며, 2024년 사전 판매 단계에서 약 3,300만 달러의 이더리움을 모금했습니다. 투자자들은 안전한 환경과 ZKAS 토큰 배포를 약속받았습니다. 그러나 해당 플랫폼은 사라진 것으로 알려졌으며, 투자 자금은 반환되거나 플랫폼 개발에 사용되는 대신 Lido Finance에 전용되어 스테이킹된 것으로 알려졌습니다. 사용자들은 비유동성 토큰만 남게 되어 엑시트 스캠이라는 광범위한 비난을 받았습니다.
ZachXBT의 중요한 역할
온체인 수사관 ZachXBT는 ZKasino와 WhiteRock 간의 연결 고리를 밝히는 데 중요한 역할을 했습니다. 그의 조사는 다음을 밝혀냈습니다.
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ZKasino 지갑과 WhiteRock의 초기 마케팅 활동에 사용된 주소 간의 직접적인 연결.
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WhiteRock 마케팅 지갑과 훔친 ZKasino 자금의 혼합.
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자금 흐름을 가리기 위한 Monero(XMR)와 같은 개인 정보 보호 코인 및 멀티체인 이동의 사용.
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익명의 팀, 검증되지 않은 파트너십, 의심스러운 자금 조달 패턴을 포함한 WhiteRock 내부의 위험 신호.
WhiteRock 및 암호화폐 시장에 미치는 영향
Ilham의 체포는 WhiteRock의 기본 토큰인 WHITE에 즉각적이고 상당한 영향을 미쳤습니다. 토큰 가격은 투자자 우려와 신뢰 상실을 반영하여 24시간 이내에 30% 이상 급락했습니다. WHITE가 상장된 MEXC 및 Gate.io와 같은 중앙 집중식 거래소는 실사 프로세스에 대한 비판에 직면했습니다. 이 사례는 암호화폐 관련 사기 퇴치를 위한 감시와 국제 협력이 증가하고 있음을 강조합니다.
CoinMarketCap
출처
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Whiterock 설립자 Ildar Ilham, 3천만 달러 규모의 ZKasino 엑시트 사기 혐의로 체포, CryptoRank.
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WhiteRock 설립자 Ildar Ilham, 두바이에서 체포, Decripto.org.
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WhiteRock 설립자, 3천만 달러 규모의 ZKasino 사건으로 네덜란드로 송환 예정: ZachXBT, Cointelegraph.
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ZKasino 러그 풀 용의자, 아랍에미리트에서 체포, Informed crypto news.
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WhiteRock 설립자, 3천만 달러 규모의 Zkasino 스캠과 연루되어 UAE에서 체포, The Defiant.
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