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정교한 암호화폐 로맨스 스캠의 피해자인 Michael Zidell이 Citibank 외에 East West Bank와 Cathay Bank를 상대로 새로운 소송을 제기하며 법적 공방을 확대했습니다. Zidell은 이들 금융 기관이 2천만 달러가 넘는 의심스러운 거래를 눈감아주었고, 이로 인해 NFT 투자 사기에 휘말려 손실을 입었다고 주장합니다. 그는 은행들이 과실 및 사기 방조 혐의로 책임을 져야 한다고 주장합니다.
암호화폐 로맨스 스캠의 실체
Michael Zidell의 고난은 2023년 초 Facebook에서 성공한 사업가라고 주장하는 "Carolyn Parker"라는 사람에게 연락을 받으면서 시작되었습니다. 낭만적인 관계가 발전했고, Parker는 Zidell을 설득하여 대체 불가능한 토큰(NFT)에 투자하도록 유도하고 특정 거래 플랫폼으로 안내했습니다. 몇 달에 걸쳐 Zidell은 플랫폼에서 제공한 다양한 은행 계좌로 2천만 달러가 넘는 43건의 이체를 했습니다. 플랫폼은 높은 고객 예금량으로 인해 여러 은행을 통해 자금을 처리해야 한다고 주장했습니다. 2023년 4월까지 플랫폼 웹사이트는 Zidell의 투자와 함께 사라졌습니다.
과실 및 사기 방조 혐의로 은행 고소
Zidell은 Citibank, East West Bank, Cathay Bank를 상대로 한 소송에서 이들이 수많은 위험 신호를 감지하고 조치를 취하지 못했다고 비난합니다. 그는 다음과 같이 주장합니다.
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Citibank: 총 약 4백만 달러에 달하는 12건의 이체에서 의심스러운 활동을 무시했습니다.
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East West Bank: 사기꾼의 계좌로 추정되는 곳으로 18건의 이체를 통해 거의 7백만 달러를 받았습니다.
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Cathay Bank: 사기꾼이 관리하는 것으로 추정되는 계좌로 13건의 이체를 통해 970만 달러 이상을 받았습니다.
소송에서는 은행이 의심스러운 거래를 감시할 의무가 있으며, 이체된 자금의 큰 금액과 반올림된 숫자가 조사를 촉발했어야 한다고 주장합니다. Zidell은 은행에 과실 책임을 묻고 증권 사기의 "방조자 및 교사자"로서 책임을 묻고자 합니다.
노인 학대 혐의 추가
East West Bank와 Cathay Bank를 상대로 한 소송에서 Zidell은 "노인 학대 방조 및 교사" 혐의도 추가했습니다. 그의 나이는 고소장에 명시되어 있지 않지만, 캘리포니아 법은 65세 이상의 사람을 노인으로 정의합니다. 이 특정 주장은 Citibank를 상대로 한 최초 소송에서는 제기되지 않았습니다. Zidell은 배상적 손해 배상, 법률 비용 및 이자를 배심원 재판을 통해 요구하고 있습니다.
주요 내용
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2천만 달러 규모의 암호화폐 로맨스 스캠 피해자인 Michael Zidell이 Citibank, East West Bank, Cathay Bank를 고소했습니다.
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그는 은행들이 사기와 관련된 의심스러운 거래를 식별하고 방지하지 못한 데 대해 과실이 있다고 주장합니다.
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사기는 존재하지 않는 NFT에 대한 투자로 이어지는 낭만적인 관계를 사칭하는 방식으로 이루어졌습니다.
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Zidell은 배상적 손해 배상을 요구하고 있으며 East West Bank와 Cathay Bank를 노인 학대 방조 및 교사 혐의로도 고소했습니다.
출처
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암호화폐 사기 피해자, 2개 은행 추가로 2천만 달러 사기 소송에 연루, Cointelegraph.
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