라몬딥 베디와 패트릭 마방가라는 두 남성이 정교한 콜드 콜링 암호화폐 투자 사기를 조직한 혐의로 영국 교도소에서 총 12년 형을 선고받았습니다. 이 사기 행각은 최소 65명의 투자자로부터 2백만 달러 이상을 가로채고 높은 수익을 약속하며 암호화폐 지식이 부족한 사람들을 먹잇감으로 삼았습니다.
드러난 기만적인 계획
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운영 기간: 사기 행위는 2017년 2월부터 2019년 6월까지 지속되었습니다.
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수법: 베디와 마방가는 잠재적 피해자에게 콜드 콜을 걸어 높은 수익에 대한 매력적이지만 거짓된 약속으로 가짜 암호화폐 투자를 제공하는 전문적인 웹사이트로 안내했습니다.
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피해자 수 및 손실: 최소 65명의 투자자가 약 154만 파운드(2백만 달러 이상)의 사기를 당했습니다.
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위장 회사: 불법 자금은 Astaria Group LLP, CCX Capital, Ian Buckley Financial Services 및 Capital Partners Group과 같은 합법적인 회사의 무단 복제품을 포함하여 두 사람이 운영하는 회사를 통해 유통되었습니다.
선고 및 혐의
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라몬딥 베디(35세): 5년 4개월 형 선고.
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다음 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 사기 공모, 돈세탁, 영국 금융 서비스 법률 위반 공모.
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패트릭 마방가(40세): 6년 6개월 형 선고.
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다음 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 사기 공모 및 금융 법률 위반 공모.
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다음 사항을 인정했습니다. 부적절한 의도로 위조 신분증 소지.
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다음 혐의로 배심원단에 의해 유죄 판결을 받았습니다. 베디의 체포 후 전화 통화 녹음을 삭제하여 사법 방해.
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사우스워크 형사 법원의 그리피스 판사는 베디와 마방가가 "사기 피해자들이 암호화폐 컨설팅에 투자하도록 설득하는 공모의 주도적인 역할"을 했으며 "규제 시스템을 통해 코치와 말을 몰아갈 음모를 꾸몄다"고 말했습니다.
피해자에 대한 영향 및 규제 대응
이 사기는 암호화폐 경험이 제한적인 소매 투자자를 포함하여 피해자에게 파괴적인 영향을 미쳤습니다. 일부 피해자는 생활비를 포함한 상당한 재정적 손실을 보고했으며 사기 결과로 정신 건강 문제까지 발생했습니다.
FCA의 집행 및 시장 감독 공동 전무 이사인 스티브 스마트는 이 범죄의 심각성을 강조하면서 "이들은 수십 명의 무고한 피해자를 무자비하게 속였으며 이들이 이러한 징역형을 받은 것은 당연합니다."라고 말했습니다. FCA는 유사한 활동을 억제하고 투자자를 보호하기 위해 암호화폐 사기에 연루된 범죄자를 계속 추적하고 있습니다.
출처
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150만 파운드 사기로 12년 형을 선고받은 암호화폐 사기 듀오, AInvest.
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영국 법원, 2백만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기로 두 남성에게 징역형 선고, Cryptopolitan.
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영국, 2백만 달러 규모의 콜드 콜링 암호화폐 사기로 두 남성에게 징역형 선고 — TradingView 뉴스, TradingView.
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