뉴질랜드는 암호화폐 ATM에 대한 포괄적인 금지 조치를 시행하고 국제 현금 이체를 5,000달러로 제한함으로써 금융 범죄에 대해 단호한 입장을 취하고 있습니다. 이러한 조치는 불법 활동, 특히 마약 판매 및 사기와 관련된 활동을 방해하는 것을 목표로 하는 광범위한 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 개혁의 일환입니다.
금융 범죄에 대한 뉴질랜드의 대담한 조치
니콜 맥키 법무부 부장관은 뉴질랜드 AML/CFT 체제에 대한 중대한 개혁을 발표했습니다. 이러한 개혁의 핵심은 암호화폐 ATM의 완전한 금지와 국제 현금 이체에 대한 5,000달러 제한 도입을 포함합니다. 이러한 조치는 범죄자들이 불법 자금을 암호화폐로 전환하는 데 악용되는 허점을 막기 위해 설계되었으며, 암호화폐는 익명으로 또는 해외로 이체될 수 있습니다.
암호화폐 ATM 금지 이유?
암호화폐 ATM은 돈세탁의 핵심 메커니즘으로 확인되었으며, 범죄자들이 마약 판매와 같은 불법 활동으로 얻은 현금을 디지털 자산으로 빠르게 전환할 수 있도록 합니다. 초국가적, 중대 및 조직 범죄에 관한 장관 자문 그룹의 4월 보고서는 이러한 ATM이 범죄자들이 "암호화폐를 구매하고 몇 분 안에 해당 암호화폐를 해외 범죄자에게 이체하여 마약 수입 자금을 조달하거나 사기와 관련된 지불을 할 수 있도록 한다"고 강조했습니다.
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불법 자금 흐름 차단: 이 금지는 범죄자들이 자금 추적을 가리고 국경 간 거래를 용이하게 하는 데 사용하는 일반적인 방법을 차단하는 것을 목표로 합니다.
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익명 이체 방지: 정부는 이러한 기계를 제거함으로써 불법 자금의 익명 이체를 방지하고자 합니다.
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업계 지원: 금지에도 불구하고 Easy Crypto의 공동 창립자인 Janine Grainger와 같은 업계 리더들은 이 조치를 업계를 합법화하고 고객 안전을 강화하는 데 필요한 조치로 간주하여 대체로 환영했습니다.
국제 현금 이체 제한
ATM 금지 외에도 국제 현금 이체에 대한 새로운 상한선인 5,000달러가 부과됩니다. 이 조치는 범죄 조직이 막대한 금액의 돈을 해외로 이동시키는 능력을 직접적으로 표적으로 삼는 동시에 전자 은행 채널을 통한 합법적인 이체를 여전히 허용합니다.
강화된 집행 권한
이 개혁은 또한 금융정보분석원(FIU)에 관심 있는 사람들에 대한 더 광범위한 금융 데이터를 수집할 수 있는 확장된 권한을 부여합니다. 여기에는 은행 및 기타 보고 기관으로부터 의심스러운 활동에 대한 지속적인 정보를 요구할 수 있는 능력이 포함되어 범죄자를 법의 심판대에 세우기 위한 금융 정보의 보다 효과적인 개발을 가능하게 합니다.
글로벌 트렌드
암호화폐 ATM에 대한 뉴질랜드의 단속은 증가하는 글로벌 트렌드와 일치합니다. 호주와 워싱턴주 스포케인을 포함한 다른 관할 구역에서는 사기 및 돈세탁 위험을 완화하기 위해 암호화폐 ATM에 대한 유사한 엄격한 규정 또는 완전한 금지를 시행했습니다. 이러한 조율된 국제적 노력은 익명 또는 신속한 자금 이체를 용이하게 하는 디지털 자산 인프라에 대한 강화된 규제 초점을 강조합니다.
출처
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뉴질랜드, 돈세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 금지, AInvest.
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뉴질랜드, AML 체제 개편에서 암호화폐 ATM 금지, 이체 제한, Decrypt.
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뉴질랜드, 돈세탁 억제를 위해 암호화폐 ATM 금지, Cointelegraph.
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자금 세탁 방지 단속: 마약 판매로 얻은 현금을 '세탁'하는 데 사용되는 암호화폐 ATM 금지, NZ Herald.
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