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Elliptic의 최신 분석에 따르면 지난 2년간 크로스체인 스왑을 통해 218억 달러 상당의 불법 또는 고위험 암호화폐가 유통되었으며, 이는 2023년의 70억 달러에서 211% 급증한 수치입니다. 브리지, DEX, 코인 스왑 서비스를 넘나드는 점점 더 정교한 체인 호핑은 범죄자들이 자금 세탁을 위해 멀티체인 생태계를 어떻게 악용하는지 보여줍니다.
주요 내용
- 크로스체인 스왑을 통해 218억 달러 상당의 불법 또는 고위험 자금이 이동했으며, 이는 2023년 이후 211% 증가한 수치입니다.
- 북한과 관련된 활동이 이러한 흐름의 약 12%를 차지합니다.
- 구조화되고 다단계 체인 호핑 기술은 여러 블록체인에 걸쳐 자산을 분할하고 이동시킵니다.
- DEX, 브리지, 코인 스왑 서비스는 핵심적인 자금 세탁 인프라를 형성합니다.
- 블록체인 분석 도구는 자동화된 크로스체인 추적 기능을 통해 적응하고 있습니다.
크로스체인 자금 세탁의 진화
10년 전에는 자금 세탁이 주로 비트코인 또는 이더리움에서 믹서 및 단일 체인 DEX 거래를 통해 이루어졌습니다. 오늘날의 멀티체인 환경은 난독화 기회를 증가시켰습니다.
- 구조화된 체인 호핑: 큰 금액을 분할하여 여러 네트워크에 동시에 분산합니다.
- 다단계 체인 호핑: 거래 추적을 끊기 위해 자산을 한 블록체인에서 다른 블록체인으로 반복적으로 이동합니다.
두 기술 모두 설계상 높은 수수료가 발생하여 일반 사용자를 저지하고 수사관의 수사를 방해합니다.
자금 세탁 고속도로로서의 브리지
블록체인 브리지는 이제 자금 세탁 고속도로 역할을 합니다.
- 일반적인 브리지 거래는 합법적인 크로스체인 거래를 반영하여 불법적인 패턴을 숨깁니다.
- 7,500만 달러 규모의 북한 관련 해킹과 같은 고위험 작전에서는 5개의 브리지를 빠르게 연속적으로 사용했습니다(비트코인 → 이더리움 → 아비트럼 → 베이스 → 트론).
- 20만 파운드의 영국 사기와 같은 소규모 사기조차도 온라인 도박 자금을 조달하기 위해 90개의 자산을 통해 체인 호핑을 사용합니다.
DeFi 진입점
탈중앙화 거래소(DEX)는 자금 세탁 주기에 대한 중요한 진입점으로 남아 있습니다.
- DeFi 플랫폼의 낮은 유동성 토큰은 KYC 절차 없이 스테이블 코인(USDT, USDC)으로 교환됩니다.
- 공격자는 DEX 애그리게이터와 AMM을 악용하여 모호한 쌍을 통해 거래를 라우팅하여 슬리피지를 줄이고 자금 세탁 방지 경고를 회피합니다.
- 2025년 5월 Cetus 익스플로잇에서는 2억 달러가 유출되어 USDT → USDC 스왑을 통해 라우팅된 다음 이더리움으로 브리징되고 스테이블 코인 발행자의 동결을 피하기 위해 ETH로 전환되었습니다.
지하 코인 스왑 서비스
코인 스왑 플랫폼은 불투명한 통화 교환기와 같은 기능을 합니다.
- 등록 또는 AML 검사 없음; 다크넷 포럼 및 텔레그램 채널에서 인기가 있습니다.
- 많은 곳에서 "더러운 BTC"의 수락을 광고하고 법 집행 기관과의 비협조를 약속합니다.
- 이러한 서비스를 통한 흐름의 약 25%는 무허가 온라인 도박, 돼지 도살 사기 및 마약 밀매 자금을 조달합니다.
블록체인 분석을 통한 반격
복잡성이 증가하고 있지만 분석 회사는 크로스체인 가시성을 향상시키고 있습니다.
- 자동화된 추적 도구(Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline, TRM Forensics)는 다중 체인 흐름을 몇 분 안에 매핑합니다.
- 중앙 집중식 스테이블 코인 발행자는 플래그가 지정된 자산에 대한 동결 권한을 보유합니다.
- 분석가는 이제 몇 번의 클릭만으로 5단계 자금 세탁 시퀀스를 재구성하여 수사관의 작업량을 크게 줄일 수 있습니다.
범죄자와 규정 준수 기술 간의 쫓고 쫓기는 싸움이 심화되고 있지만 불법 암호화폐 추적을 위한 인프라는 꾸준히 발전하고 있습니다.
출처
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