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DEA와 FBI는 2025년 7월 16일 마이애미 작전 중 시날로아 카르텔과 직접적으로 연결된 1천만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 이 조치는 수백만 개의 펜타닐 알약을 제거하고 1월 이후 수천 파운드의 메스암페타민과 코카인을 차단한 광범위한 전국적인 마약 단속 노력의 일환입니다.
주요 내용
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시날로아 카르텔과 관련된 1천만 달러 이상의 암호화폐가 마이애미에서 압수되었습니다.
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전국적인 급습으로 4,400만 개의 펜타닐 알약, 4,500파운드의 펜타닐 가루, 65,000파운드의 메스암페타민, 201,500파운드의 코카인이 나왔습니다.
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범죄 네트워크는 불법 암호화폐 자금을 세탁하기 위해 믹서와 크로스 체인 스왑을 점점 더 많이 사용합니다.
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연방 기관은 카르텔 자금 조달을 해체하기 위해 분석 및 협력을 강화하고 있습니다.
전국적인 마약 단속
연방 당국은 다음 지역에서 여러 차례 급습을 실시했습니다.
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주 |
주목할 만한 압수 |
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사우스캐롤라이나 |
펜타닐 156파운드, 메스암페타민 44파운드, 총기 1정, 체포 1명 |
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캘리포니아 |
결정 메스암페타민 240파운드 이상, 액체 메스암페타민 실험실 급습 151갤런 |
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텍사스 |
차량에 숨겨진 메스암페타민 1,700파운드(약 1,500만 달러 상당) |
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조지아 |
오이 선적에 숨겨진 메스암페타민 700파운드 이상 |
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플로리다(마이애미) |
시날로아 카르텔과 관련된 1천만 달러의 암호화폐 압수 |
2025년 1월 이후 법무부는 다음을 제거했다고 보고합니다.
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4,400만 개의 펜타닐 알약
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4,500파운드의 펜타닐 가루
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거의 65,000파운드의 메스암페타민
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201,500파운드 이상의 코카인
마이애미 암호화폐 압수
7월 중순, DEA 요원과 FBI는 마이애미 자산 보관 시설을 표적으로 삼았습니다. 카르텔 작전과 관련된 디지털 지갑, 하드웨어 장치 및 개인 키가 압수되었으며 총 1천만 달러 이상의 비트코인, 이더리움 및 스테이블코인이 압수되었습니다. DEA 국장 대행 로버트 머피는 "DEA는 체포, 압수, 끊임없는 압력으로 카르텔을 타격하고 있습니다."라고 말했습니다.
카르텔의 디지털 통화 사용
시날로아 카르텔은 암호화폐를 활용하여 자금 추적을 가리고 국경을 넘어 자금을 이동합니다. 분석가들은 일반적인 전술을 강조합니다.
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불법 자금과 합법적인 거래를 혼합하는 혼합 서비스.
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블록체인 간에 가치를 이전하고 출처를 숨기는 크로스 체인 스왑.
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개인 정보 보호 중심 토큰을 사용하는 분산형 거래소를 통한 전환.
블록체인 분석 회사인 Elliptic은 불법 크로스 체인 스왑이 2023년 70억 달러에서 2025년 218억 달러로 급증했으며 약 12%가 북한 행위자와 관련이 있는 것으로 추정합니다.
법 집행 전략
진화하는 자금 세탁 방법에 대응하기 위해 기관은 다음을 수행하고 있습니다.
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블록체인 분석 기능 확장.
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실시간 거래 모니터링을 위해 금융 기관과 협력.
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암호화폐 포렌식 및 지갑 추적 분야의 전문 팀 교육.
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해외 자산 동결을 위한 국제 협력 강화.
이러한 전술은 초국가적 카르텔의 재정적 생명선을 끊고 책임을 보장하는 것을 목표로 합니다. 최근 마이애미 단속은 디지털 시대의 범죄 기업에 적응하려는 미국 법 집행 기관의 의지를 강조합니다.
출처
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DEA, FBI, 마이애미 급습에서 시날로아 카르텔과 관련된 1천만 달러의 암호화폐 압수, Cointelegraph.
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DEA & FBI, 시날로아 카르텔 해체, 1천만 달러의 암호화폐 압수, Coinspeaker.
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FBI DEA, 시날로아 카르텔로부터 1천만 달러의 암호화폐 압수, AInvest.
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DEA, FBI, 시날로아 카르텔 단속, 1천만 달러의 암호화폐 압수, Crypto Adventure.
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트럼프의 DEA, 1천만 달러의 암호화폐 압수로 강력한 시날로아 카르텔 타격, Fox News.
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