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테더는 저명한 블록체인 플랫폼으로, 미국 당국과 협력하여 약 160만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. 이 자금은 테러 자금 조달에 연루된 가자 지구 기반 네트워크, 특히 Buy Cash Money 및 Money Transfer Company라는 이름의 단체와 관련된 것으로 확인되었습니다.
주요 내용
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테더는 가자 지구 테러 네트워크와 관련된 160만 달러 상당의 USDT 동결에 미국 당국을 지원했습니다.
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동결된 자금은 약 200만 달러 상당의 디지털 자산이 관련된 더 큰 규모의 민사 몰수 사건의 일부였습니다.
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이번 조치는 금융 범죄 퇴치를 위한 테더의 글로벌 법 집행 기관과의 지속적인 협력을 강조합니다.
미국 당국과의 협력
이번 작전은 테러 단체를 지원하는 것으로 의심되는 약 200만 달러 상당의 디지털 자산을 대상으로 미국 법무부가 시작한 민사 몰수 사건의 일부였습니다. 법 집행 기관은 2차 시장에서 의심스러운 지갑을 탐지했습니다. 테더는 회수 노력을 지원하기 위해 USDT를 재발행하기 전에 이를 동결했습니다.
테더의 글로벌 법 집행 파트너십
이번 최근 조치는 테더와 글로벌 법 집행 기관 간의 광범위한 협력 패턴의 일부입니다. 지난 한 해 동안 테더는 여러 조사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 이달 초 브라질 당국은 국경 간 자금 세탁 계획과 관련된 3,200만 헤알(약 620만 달러) 동결에 테더의 역할을 인정했습니다. 3월에는 테더가 미국 비밀경호국을 지원하여 제재 대상 거래소 Garantex의 거래와 관련된 2,300만 달러와 Bybit 해킹과 관련된 추가 900만 달러를 동결했습니다. 법무부 또한 6월에 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT 압류에 대한 테더의 지원을 인정했습니다.
영향 및 투명성 약속
현재까지 테더는 5,000개 이상의 지갑을 동결했으며 2,800건 이상의 미국 법 집행 사건을 지원했습니다. 이 회사는 불법 활동과 관련된 29억 달러 이상의 USDT를 동결했으며 59개국 275개 이상의 기관과 협력했습니다. 테더는 OFAC와 같은 미국 제재 목록 및 기타 국제 규정에 따라 엄격한 지갑 동결 정책을 유지하며, 제재 대상 개인 또는 범죄 네트워크와 관련된 자금을 차단하는 것을 목표로 합니다.
테더의 최고 경영자인 파올로 아르도이노는 "테더의 강점은 블록체인 기술의 투명성과 남용이 감지되었을 때 신속하게 조치할 수 있는 능력에 있습니다. 불법 자금 흐름이 종종 간과되는 전통적인 금융 시스템과 달리 USDT는 추적 가능하고 투명하며 책임이 있습니다."라고 말하며 플랫폼의 약속을 강조했습니다. 그는 "우리는 금융 범죄를 방해하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 계속 협력할 것을 전적으로 약속합니다."라고 덧붙였습니다.
테더의 선제적인 참여는 공개 블록체인이 불법 금융 흐름을 추적하고 중단하는 데 어떻게 활용될 수 있는지 보여주며, 금융 범죄 퇴치에서 그 역할을 강화합니다.
출처
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테더, 가자 지구 테러 네트워크와 관련된 160만 달러 동결에 미국 지원, The Crypto Times.
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