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미국 법무부(DOJ)는 벤처 캐피탈 회사인 Dragonfly Ventures 또는 그 경영진이 과거 암호화폐 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 투자한 것과 관련하여 조사하고 있지 않다고 밝혔다. 이 발표는 잠재적인 기소 가능성을 시사하는 초기 보도 이후에 나왔으며, 이는 암호화폐 커뮤니티 내에서 우려를 불러일으켰다. Dragonfly의 공동 창립자는 최근 재판에서 법무부가 그러한 암시를 공식적으로 철회했다고 밝혔다.
법무부, 토네이도 캐시 조사 주장 철회
Dragonfly Ventures의 공동 창립자이자 매니징 파트너인 하세브 쿠레시(Haseeb Qureshi)는 X를 통해 법무부가 토네이도 캐시 관련 조사에서 Dragonfly 또는 그 주요 인물을 대상으로 하지 않는다고 공식적으로 밝혔다고 발표했다. 쿠레시는 검찰이 Dragonfly에 대한 정부의 입장에 관한 "부정확하고 오해의 소지가 있는 공개 보도"를 명시적으로 언급한 재판 기록을 공유했다.
Dragonfly의 입장 및 토네이도 캐시 배경
Dragonfly는 이전에 법무부의 조사에 대응하여 "강력하게 방어할 것"이라고 다짐했다. 쿠레시는 2020년 토네이도 캐시 개발사인 PepperSec, Inc.에 대한 회사의 투자를 옹호하며, 프라이버시 보호 기술에 대한 믿음과 법률 자문을 통해 얻은 규정 준수 보증을 언급했다. 미국 재무부는 2022년 토네이도 캐시가 자금 세탁을 용이하게 했다는 이유로 제재를 가했지만, 이 제재는 나중에 민사 소송 이후 뒤집혔다.
주요 내용
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법무부는 토네이도 캐시 투자와 관련하여 Dragonfly Ventures를 조사하고 있지 않음을 확인했다.
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이 해명은 최근 재판 중에 이루어졌으며, 이전 언론 보도를 수정했다.
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Dragonfly는 자사의 투자가 프라이버시 기술에 대한 믿음과 법적 보증에 기반했다고 주장한다.
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토네이도 캐시 개발자 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)는 자금 세탁 및 제재 위반 혐의로 기소되었다.
진행 중인 토네이도 캐시 법적 분쟁
토네이도 캐시를 둘러싼 법적 절차는 계속되고 있으며, 개발자 로만 스톰과 로만 세메노프는 혐의에 직면해 있다. 스톰의 재판은 7월 14일에 시작되었으며, 그는 이미 암호화폐 커뮤니티로부터 상당한 금액을 모금했음에도 불구하고 증가하는 법률 비용을 충당하기 위해 추가 자금을 요청했다.
출처
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법무부, 토네이도 캐시 관련 Dragonfly 미조사 확인, 코인텔레그래프.
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