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AML 비트코인의 설립자 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 수백만 달러 규모의 사기 및 자금 세탁 계획을 주도한 혐의로 연방 교도소에서 7년형을 선고받았습니다. 안드라데는 혁신을 약속했지만 실제로는 기만을 제공한 암호화폐 프로젝트를 통해 투자자들로부터 약 1천만 달러를 편취했습니다.
주요 내용
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AML 비트코인 설립자 롤랜드 마커스 안드라데, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 7년형 선고.
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안드라데는 파나마 운하 파트너십 조작 등 허위 주장으로 투자자들을 오도했습니다.
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투자자 자금 2백만 달러 이상이 개인적인 사치품에 사용되었습니다.
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배상 및 몰수 청문회는 2025년 9월 16일로 예정되어 있습니다.
기만적인 약속과 사치스러운 지출
검찰은 2014년부터 2019년 사이에 안드라데와 그의 회사가 AML 비트코인의 기능, 출시 일정, 사업 전망에 대해 수많은 허위 주장을 하여 투자자들을 오도했다고 밝혔습니다. 여기에는 파나마 운하청과의 파트너십을 조작하여 해당 암호화폐가 운하 거래에 사용될 것이라고 암시한 내용이 포함됩니다.
크레이그 H. 미사키안(Craig H. Missakian) 미국 검사는 "피고인은 합법적인 사업이라는 환상을 만들기 위해 정교한 암호화폐 제안에 대해 계속해서 허위 주장을 했습니다"라고 말했습니다. "그는 자신을 신뢰한 수많은 투자자들을 착취했으며, 그들의 힘들게 번 돈이 사실은 자신의 사치스러운 생활 방식을 위한 자금으로 사용되고 있다는 것을 알지 못했습니다."
수사관들은 안드라데가 투자자 자금 중 2백만 달러 이상을 텍사스에 있는 두 채의 부동산과 두 대의 고급 차량을 구매하는 등 개인적인 용도로 자금 세탁하고 사용한 것을 발견했습니다.
선고 및 향후 절차
안드라데의 7년 징역형은 2025년 10월 31일에 시작되며, 그 후 3년간의 보호 관찰이 뒤따를 것입니다. 리처드 시보그(Richard Seeborg) 미국 지방법원장은 또한 안드라데에게 불법적으로 얻은 모든 이득을 몰수하도록 명령했습니다.
안드라데가 피해자들에게 상환해야 할 정확한 금액을 결정하기 위한 배상 및 몰수 청문회는 2025년 9월 16일로 예정되어 있습니다. FBI와 IRS-CI는 이 사건의 수사 및 기소에 중요한 역할을 했습니다.
출처
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AML 비트코인 설립자, 사기 및 자금 세탁 혐의로 7년형 선고, Cryptonews.
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AML 비트코인 뒤에 숨은 암호화폐 사기꾼, 1천만 달러 사기 계획으로 7년형 선고, Crypto News Australia.
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AML 비트코인 설립자, 1천만 달러 사기 혐의로 7년형 선고, Coinpedia.
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캘리포니아 연방 판사, 수백만 달러 사기 사건으로 암호화폐 CEO를 교도소로 보냄, NewsBreak: Local News & Alerts.
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AML 비트코인 설립자, 1천만 달러 사기 계획으로 징역 7년 선고, San Jose Inside.
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