법무법인 펜윅 앤 웨스트, 암호화폐 거래소 붕괴 연루 혐의로 FTX 사용자들에게 피소

FTX 고객들은 법무법인 펜윅앤웨스트(Fenwick & West)를 상대로 한 집단 소송을 확대했으며, 이 법무법인이 암호화폐 거래소 붕괴를 촉진하는 데 중요한 역할을 했다고 주장하고 있습니다. 샘 뱅크먼-프리드의 재판 및 파산 절차에서 나온 새로운 증거는 펜윅이 FTX의 사기 혐의를 가능하게 한 법인들을 구성하는 데 결정적인 역할을 했음을 시사합니다.

FTX 붕괴에서 펜윅의 혐의 역할

• FTX 사용자들은 펜윅앤웨스트가 알라메다 리서치(Alameda Research)와 노스 디멘션(North Dimension)을 포함한 주요 FTX 법인들을 설계하고 관리하는 데 도움을 주었으며, 고객 자금의 오용을 막기 위한 필요한 안전장치 없이 이루어졌다고 주장합니다.

• 소송은 펜윅이 FTX 운영에 "깊이 연루되어" 있었으며, 이해 상충이 있는 회사 간 거래를 촉진하고 자산 이동을 은폐하기 위한 유령 회사를 설립했다고 주장합니다.

• 이 법무법인은 또한 시그널(Signal)과 같은 암호화된 플랫폼에서 자동 삭제 메시지를 사용하는 것을 포함하여 사기 행위를 은폐하는 방법에 대해 조언한 혐의를 받고 있습니다.

새로운 증거가 주장을 뒷받침

니샤드 싱(Nishad Singh) 전 FTX 엔지니어링 이사와 같은 전 FTX 내부자들의 증언이 수정된 소송에 인용되었습니다. 싱은 펜윅에게 고객 자금의 오용과 부적절한 대출에 대해 알렸으며, 법무법인은 이러한 행위를 숨기는 방법에 대해 조언한 것으로 알려졌습니다. 20만 건 이상의 내부 문서를 검토한 독립 조사관의 보고서는 펜윅이 FTX 그룹의 위법 행위에 "깊이 연루되어" 있었고 FTX 경영진과 "매우 긴밀한 관계"를 유지했다고 결론 내렸습니다.

증권법 위반 혐의

수정된 소송은 플로리다 및 캘리포니아 증권법에 따라 두 가지 새로운 주장을 제기합니다. 원고들은 펜윅이 FTX 토큰(FTT) 및 기타 FTX 관련 상품의 설계, 홍보 및 판매에 적극적인 역할을 했으며, 이들이 미등록 증권이었다고 주장합니다. 소송은 이러한 행위가 투자자와 규제 당국을 오도했다고 주장합니다.

펜윅의 변호 및 이전 조치

펜윅앤웨스트는 이전에 혐의를 부인했으며, 최초 소송을 기각해 달라고 요청했습니다. 이 법무법인은 자신들의 행위가 법률 대리 범위 내에 있었다면 고객의 위법 행위에 대해 책임을 질 수 없다고 주장합니다. 원고들은 이전에 또 다른 FTX 법무법인인 설리번앤크롬웰(Sullivan & Cromwell)을 상대로 유사한 소송을 제기했으나, 증거 불충분으로 취하했습니다.

더 넓은 법적 환경

이 법적 조치는 FTX 운영에 연루된 것으로 알려진 다양한 법인 및 개인을 대상으로 하는 더 큰 규모의 집단 소송 노력의 일환입니다. 검찰에 의해 미국 역사상 가장 큰 규모 중 하나로 묘사된 FTX 사기는 투자자들로부터 수십억 달러를 훔친 혐의를 포함합니다.

출처

• FTX 사용자들, 암호화폐 거래소 붕괴 역할로 법무법인 고소, AInvest.

• FTX 고객들, 법무법인이 사기 조장했다고 주장하며 소송 수정, AInvest.

• FTX 사용자들, 사기 역할 관련 법무법인 소송에 새로운 증거 제시, AInvest.

• FTX 고객들, 펜윅앤웨스트 상대 소송 업데이트 모색, Cointelegraph.