미국 검찰은 폐쇄된 암호화폐 채굴 서비스인 해시플레어(HashFlare)의 공동 설립자인 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)에게 10년형을 구형하고 있습니다. 이들은 검찰이 약 4억 달러의 투자자 사기 피해를 입혔다고 추정하는 계획에서 전신 사기 공모 혐의를 인정했습니다. 이들의 선고 공판이 임박했으며, 이는 암호화폐 관련 사기에 대한 정부의 단속에 있어 중요한 진전을 의미합니다.
해시플레어 설립자들, 가혹한 선고 권고에 직면
검찰은 해시플레어의 공동 설립자인 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴에게 10년형을 강력히 권고했습니다. 이 권고는 두 사람이 전신 사기 공모 혐의를 인정한 후에 나온 것입니다. 미국 정부는 피해자들에게 최소한의 피해만 발생했다는 변호인 측 주장에 반박하며, 손실이 상당하고 실제적이었다고 주장하고 있습니다.
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유죄 인정: 포타펜코와 투로긴은 전신 사기 공모 혐의를 인정했습니다.
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검찰의 입장: 검찰은 두 사람 모두에게 10년형을 구형하고 있습니다.
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변호인 측 주장: 변호인 측은 복역 기간을 인정하고 피해자들에게 최소한의 손실이 발생했다고 주장했습니다.
US District Court for the Western District of Washington at Seattle
사기 및 폰지 사기 혐의
검찰은 해시플레어의 운영을 사기성 폰지 사기로 규정했습니다. 이 회사는 채굴 계약의 가용성과 성격을 허위로 진술하여 투자자들이 고성능 채굴 하드웨어에 독점적으로 접근할 수 있다고 믿게 만들었다고 합니다. 유죄 인정 합의서 자체에서도 예상 수익을 포함하여 투자자들에게 제시된 데이터의 상당 부분이 조작되었음을 인정했습니다.
논란이 되는 투자자 손실
변호인 측은 전문가 의견을 인용하고 2022년 몰수 합의와 함께 4억 달러 상당의 암호화폐가 사용자에게 반환된 점을 지적하며 투자자 손실의 정도를 축소하려 했습니다. 그러나 검찰은 이러한 주장이 오해의 소지가 있다고 일축하며, 전문가 의견이 조작된 데이터에 의존했으며 피해자들의 경험이 정부의 주장과 일치한다고 반박했습니다. 검찰은 "해시플레어 피해자들이 겪은 피해는 더할 나위 없이 실제적입니다"라고 밝혔습니다.
암호화폐 부문에 대한 광범위한 영향
해시플레어 사건은 암호화폐 부문 내 사기 행위에 대한 감시 강화 및 집행 조치의 광범위한 추세의 일부로 간주됩니다. 테라폼 랩스(Terraform Labs) 공동 설립자 권도형과 관련된 사건과 같은 유사한 고위급 기소는 미국 당국이 기만적인 암호화폐 벤처 운영자들에게 책임을 묻는 데 점점 더 집중하고 있음을 시사합니다. 이 사건은 투자자와 기업가에게 경고의 사례가 되며, 빠르게 진화하는 디지털 자산 시장에서 투명성과 실사(due diligence)의 중요성을 강조합니다.
이민 신분 및 선고
별개의 사안으로, 포타펜코와 투로긴은 모두 트럼프 행정부의 광범위한 이민 정책의 일환으로 "자진 출국"을 지시하는 미국 국토안보부의 서한을 받았습니다. 판사가 최종 선고를 결정할 때 이들의 이민 신분을 고려할지는 불분명합니다.
출처
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미국 검찰, 사기 사건에서 해시플레어 공동 설립자들에게 10년형 추진, AInvest.
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미국 검찰, 해시플레어 공동 설립자들에게 10년형 구형 재확인, 코인텔레그래프.
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