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암호화폐 채굴 업체 해시플레어(HashFlare)의 설립자인 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turõgin)이 5억 7,700만 달러 규모의 폰지 사기 연루 혐의로 시애틀 연방 법원에서 "복역 기간 인정" 판결을 받았다. 미국에 16개월간 구금되어 있던 이들은 각각 25,000달러의 벌금을 내고 360시간의 사회봉사 활동을 이수해야 한다. 검찰은 10년형을 구형했었기 때문에 법무부는 항소를 고려 중이다.
주요 내용
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해시플레어 설립자 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 5억 7,700만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 "복역 기간 인정" 판결을 받았다.
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이들은 각각 25,000달러의 벌금을 내고 360시간의 사회봉사 활동을 이수하라는 명령을 받았다.
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법무부는 관대한 판결에 대해 항소를 고려 중이다.
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이 사기 계획은 약 44만 명의 고객을 속였다.
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설립자들은 2022년 11월 에스토니아에서 체포되어 2024년 5월 미국으로 송환되었다.
해시플레어의 폰지 사기 공개
검찰은 2015년부터 2019년까지 운영된 해시플레어의 사업을 "전형적인 폰지 사기"라고 설명했다. 이 회사는 가짜 대시보드를 사용하여 채굴 능력과 투자 수익을 허위로 표시함으로써 5억 7,700만 달러 이상의 매출을 올렸다. 실제 채굴 수익이 아닌 신규 고객의 자금이 이전 참여자들에게 지급되었다. 미국 검찰 대행 틸 루시 밀러(Teal Luthy Miller)는 피고인들이 암호화폐, 부동산, 고급 자동차, 개인 제트기 여행 등 수백만 달러를 개인 용도로 유용했다고 밝혔다.
선고 및 법적 주장
시애틀 연방 법원 로버트 라스닉(Robert Lasnik) 판사는 피고인들이 16개월간 구금되어 있었다는 점을 언급하며 판결을 내렸다. 변호인 측은 44만 명의 고객이 유죄 인정 합의의 일환으로 4억 달러 이상의 자산을 몰수당했기 때문에 상당한 손실을 입지 않았다고 주장했다. 또한, 채굴 계약에 4억 8,700만 달러를 투자한 39만 명의 고객이 23억 달러를 인출한 것으로 알려져 일부 참여자들은 수익을 보았음을 시사했다.
선고 과정
포타펜코와 투로긴은 2022년 11월 에스토니아에서 체포되어 2024년 5월 미국으로 송환되었다. 이들은 2024년 2월 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 선고에 앞서 이들은 국토안보부로부터 "자진 출국" 지시를 받아 법적 지위에 대한 혼란을 야기했다. 설립자들은 본국인 에스토니아로 돌아가고 싶다는 의사를 여러 차례 표명했다.
광범위한 영향
해시플레어 사건은 관련 미국 법원 역사상 가장 큰 사기 사건 중 하나로 간주된다. 이번 판결은 디지털 자산 사기 사건의 처벌 적절성과 진화하는 암호화폐 산업 내에서 더 명확한 규제 프레임워크 및 강화된 투자자 보호의 필요성에 대한 논의를 촉발시켰다.
출처
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해시플레어 설립자들, 암호화폐 폰지 사기 혐의로 복역 기간 인정, 코인텔레그래프.
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