베트남, 대규모 암호화폐 폰지 사기 조직 해체
베트남 당국은 현재까지 국내 최대 규모의 암호화폐 사기로 불리는 사건을 단속하여, 수십억 달러 규모의 폰지 사기 배후에 있는 주모자를 포함한 20명을 체포했습니다. 디지털 토큰 페이넷 코인(PAYN)을 중심으로 한 이 작전은 높은 수익과 모집 보너스를 약속하며 수천 명의 피해자를 유인했습니다.
주요 내용
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주모자로 지목된 응우옌 반 하를 포함해 20명이 체포되었습니다.
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이 사기로 인해 수십억 달러의 피해가 발생한 것으로 추정됩니다.
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당국은 3,800만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
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이 사기 조직은 미국 등록 허위 주장 및 호화로운 세미나 개최와 같은 전술을 사용하여 신뢰를 구축했습니다.
페이넷 코인 사기 실체 공개
푸토성 경찰은 국가 안보 부대와 협력하여 여러 도시에서 급습 작전을 수행하여 범죄 네트워크를 해체했습니다. FMCPAY.com 및 AFF2024.com과 같은 웹사이트를 통해 운영된 이 작전은 투자자들에게 월 5%에서 9%에 이르는 수익을 약속했습니다. 이 사기의 핵심 구성 요소는 다단계 마케팅(MLM) 구조였으며, 참가자들은 새로운 투자자를 모집하여 추가 수수료를 벌었습니다. 이 고전적인 폰지 모델은 신규 참가자의 자금이 초기 투자자에게 지급되는 데 사용되도록 했습니다.
주모자와 기만적인 전술
45세의 응우옌 반 하는 이 정교한 사기의 주모자로 지목되었습니다. 공식적인 IT 교육을 받지 않았음에도 불구하고, 그는 개발자들에게 PAYN 블록체인, 정교한 보안 시스템, 그리고 합법적으로 보이도록 설계된 보상 프로그램을 만들도록 의뢰한 것으로 알려졌습니다. 이 사기 조직은 PAYN이 항공편 및 호텔 예약에 사용될 수 있으며, 그 거래소가 미국에 등록되어 있다고 허위 주장하여 참가자들을 더욱 오도했습니다. 이미지를 강화하기 위해 이 그룹은 5성급 장소에서 호화로운 세미나를 개최하여 PAYN을 안전하고 고수익 투자로 묘사했습니다.
재정적 영향 및 압수 자산
당국은 응우옌 반 하 혼자 약 2억 달러를 빼돌렸을 것으로 추정합니다. 체포 당시에도 이 플랫폼은 인도와 필리핀과 같은 국가의 투자자들로부터 자금을 활발히 받고 있었습니다. 베트남 언론 보도에 따르면 당국은 현금, 외화, 부동산을 포함하여 약 3,800만 달러 상당의 자산을 압수하고 동결했습니다. 체포된 20명은 베트남 형법에 따라 다단계 마케팅 규정 위반 및 전자 네트워크를 이용한 재산 편취와 관련된 혐의를 받고 있습니다.
광범위한 영향
페이넷 코인 사기 조직의 해체는 암호화폐 관련 사기에 맞서 싸우려는 베트남의 노력이 증가하고 있음을 보여줍니다. 전문가들은 이번 조치가 합법적인 암호화폐 투자로 위장한 미래의 사기에 대한 강력한 억제책이 될 것이라고 제안합니다. 또한 이 사건은 투자자들에게 거래소 라이선스, 규제 준수, 그리고 자금을 투자하기 전에 디지털 토큰의 실질적인 유용성을 확인해야 할 필요성을 강조하며 실사(due diligence)의 중요성을 부각시킵니다.
출처
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베트남 경찰, 수십억 달러 규모 페이넷 코인 사기 단속, 코인 인사이더.
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