호주의 금융 감시 기관인 AUSTRAC는 암호화폐 거래소의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 통제에 대한 중대한 우려를 표명하며 바이낸스 현지 운영에 대한 외부 감사를 명령했습니다. 이러한 움직임은 디지털 자산 부문에 대한 규제 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다.
주요 내용
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AUSTRAC, 바이낸스 호주의 AML/CTF 시스템에 대한 외부 감사 명령.
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우려 사항에는 높은 직원 이직률과 불충분한 현지 경영진 감독이 포함됩니다.
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이는 호주에서 바이낸스에 대한 이전 규제 조치에 따른 것입니다.
규제 우려로 인한 감사
호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 금요일에 바이낸스 호주에 독립 감사인을 임명하도록 지시했다고 발표했습니다. 이 결정은 거래소의 AML/CTF 시스템에서 확인된 "심각한 우려"에서 비롯되었습니다. AUSTRAC CEO 브렌던 토마스는 디지털 통화가 범죄에 악용될 위험이 커지고 있음을 강조하며, 이번 감사가 암호화폐 산업과의 광범위한 규제 참여의 일환이라고 언급했습니다.
AUSTRAC는 또한 바이낸스의 높은 직원 이직률과 충분한 현지 자원 및 고위 경영진 감독의 부족에 대한 우려를 표명했습니다. 규제 당국에 따르면 이러한 요인들은 회사의 AML 및 CTF 거버넌스 프레임워크의 효과에 대한 의문을 제기합니다. 토마스는 "이것은 고위험 환경에서 국경을 넘어 운영되는 글로벌 기업입니다. 우리는 강력한 고객 식별, 실사 및 효과적인 거래 모니터링을 기대합니다"라고 말했습니다.
바이낸스 호주 및 뉴질랜드 총괄 매니저 맷 포블로키는 AUSTRAC의 결정을 인정하며, 이를 강제 조치라기보다는 "감독 검토 조치"로 특징지었습니다.
호주에서 바이낸스의 과거 규제 문제
바이낸스가 호주에서 규제 압력을 받은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2024년 말, 호주 증권투자위원회(ASIC)는 소비자 보호 실패 혐의로 바이낸스 호주 파생상품에 대해 법적 절차를 시작했습니다. 이 조치는 ASIC가 바이낸스 호주 사무실을 수색한 데 따른 것으로, 이는 현재 폐쇄된 거래소의 호주 파생상품 사업에 대한 조사 일환이었으며, 그 결과 라이선스가 취소되었습니다.
라이선스 취소는 ASIC가 바이낸스 파생상품의 사용자 계정 폐쇄 관행을 검토한 결과였으며, 이는 일부 사용자를 "도매 고객"으로 잘못 분류한 데 기인했습니다.
또한, 2023년 바이낸스는 현지 결제 제공업체인 젭토(Zepto)가 지원을 중단한 후 호주 달러 법정화폐 서비스를 중단했습니다. 바이낸스는 현지 은행 시스템에서 연결이 끊기기 전 하루도 채 안 되는 통보를 받은 것으로 알려졌습니다. 현재 호주 달러를 인출하려는 사용자들은 USDT 스테이블코인을 구매하여 이체하거나 P2P 거래 서비스를 이용하는 등 대체 방법을 사용하는 것이 권장됩니다. 직접적인 "은행 송금" 옵션은 여전히 중단된 상태입니다.
출처
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호주 규제 당국, 바이낸스 AML 시스템 감사 명령, 코인텔레그래프.
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