Cred 임원들, 1억 5천만 달러 규모 암호화폐 사기 계획으로 투옥

실패한 암호화폐 대출 플랫폼 Cred의 전직 임원 두 명이 1억 5천만 달러 규모의 사기 계획에 가담한 혐의로 연방 교도소에 수감되었습니다. 전 CEO인 다니엘 샤트는 52개월 형을 선고받았고, 전 CFO인 조셉 포둘카는 36개월 형을 선고받았습니다. 두 사람 모두 이전에 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

주요 내용

• 전 Cred CEO 다니엘 샤트, 징역 52개월 선고.

• 전 Cred CFO 조셉 포둘카, 징역 36개월 선고.

• 임원들은 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

• 이 계획은 44만 명 이상의 고객을 속여 1억 5천만 달러 이상의 손실을 초래했습니다.

• 선고는 암호화폐 산업 내 임원들의 위법 행위에 대한 책임을 반영합니다.

사기 계획

다니엘 샤트와 조셉 포둘카는 Cred 고객들에게 회사의 재정 상태와 대출 관행에 대해 오해를 불러일으켰음을 인정했습니다. 그들은 투자자들에게 자금의 안전성과 담보화를 거짓으로 확신시켰고, 동시에 고객 자산의 약 80%를 중국 계열사 MoKredit을 통해 고위험 소액 대출로 비밀리에 유용했습니다. 이 회사는 중국 게이머들에게 무담보 대출을 전문으로 했습니다.

2020년 암호화폐 시장이 침체기를 겪었을 때, Cred는 마진콜을 충족하지 못하고 파산에 직면했습니다. 회사의 불안정한 재정 상태를 알고 있었음에도 불구하고, 임원들은 계속해서 신규 고객을 유치하고 인출을 만류하며, 사업에 대해 "불합리하게 긍정적이고 따라서 오해의 소지가 있는 묘사"를 제시했습니다.

고객 손실 및 법적 결과

Cred의 붕괴는 44만 명 이상의 고객에게 막대한 손실을 초래했으며, 초기 보고된 손실액은 최대 1억 5천만 달러에 달했습니다. 그러나 미국 법무부는 이 자산의 가치가 이후 7억 8천 3백만 달러 이상으로 상승했다고 언급했습니다. 샤트와 포둘카는 유죄 인정 합의에서 자신들의 행동이 사용자들에게 6천 5백만 달러에서 1억 5천만 달러 사이의 손실을 초래했음을 인정했습니다.

윌리엄 알섭 미국 연방 지방법원 선임 판사는 급성장하는 암호화폐 부문에서 임원 책임의 중요성을 강조하며 형을 선고했습니다. 법률 전문가들은 이러한 선고가 손실액, 범죄에서의 역할, 책임 수용과 같은 요소를 고려하여 새로운 선례를 세운다고 제안합니다. 두 임원 모두 25,000달러의 벌금을 지불하도록 명령받았으며, 복역 후 3년간 보호 관찰을 받게 됩니다. 배상 청문회는 10월 7일로 예정되어 있습니다.

출처

• 전 Cred 임원들, 1억 5천만 달러 암호화폐 사기로 연방 교도소 수감, Decrypt.

• 전 Cred 임원들, 1억 5천만 달러 암호화폐 붕괴 관련 전신 사기 유죄 인정, Cointelegraph.

• 전 Cred 임원들, 1억 5천만 달러 암호화폐 붕괴 관련 전신 사기 유죄 인정 — TradingView 뉴스, TradingView.

• 파산한 암호화폐 대출업체 Cred 임원들, 1억 5천만 달러 전신 사기 유죄 인정, Cryptopolitan.

• 전 Cred 임원들, 1억 5천만 달러 암호화폐 사기 계획 유죄 인정, Decrypt.