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미국의 주요 암호화폐 ATM 운영업체인 아테나 비트코인(Athena Bitcoin)이 워싱턴 D.C. 법무장관으로부터 심각한 혐의를 받고 있습니다. 이 회사는 특히 노인들을 대상으로 한 사기 계획으로 이득을 취하고, 과도한 거래 수수료를 공개하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 조사 결과, 수도 워싱턴 D.C.에 있는 아테나 ATM을 통해 처리된 자금의 상당 부분이 사기 활동과 연관되어 있는 것으로 드러났습니다.
주요 내용
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아테나 비트코인은 운영 첫 5개월 동안 워싱턴 D.C. ATM 자금의 93%가 사기와 연관되는 등 대량의 사기 거래를 처리한 혐의를 받고 있습니다.
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워싱턴 D.C. 고객들은 비트코인 가격에 숨겨진 마크업으로 인해 최대 26%의 수수료를 부과받은 것으로 알려졌습니다.
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이 회사는 취약한 성인을 착취하고 기만적인 거래 관행에 참여한 혐의를 받고 있습니다.
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아테나 비트코인은 혐의를 부인하며 강력한 보안 프로토콜을 갖추고 있다고 밝혔습니다.
사기 행위 혐의
브라이언 슈왈브 워싱턴 D.C. 법무장관이 제기한 소송에 따르면, 수도에서 운영을 시작한 첫 5개월 동안 아테나 ATM에 예치된 자금의 무려 93%가 "명백한 사기"에서 비롯된 것으로 확인되었습니다. 이는 2023년 미국인들이 ATM 관련 사기로 FBI에 1억 8,900만 달러의 손실을 보고한 가운데 나온 것입니다.
과도하고 숨겨진 수수료
슈왈브의 소송은 또한 워싱턴 D.C. 고객들이 최대 26%에 달하는 수수료를 부과받았다고 주장합니다. 이 상당한 마크업은 '소비자에게 공개되지 않은 채 가격에 포함'되었다고 합니다. 한 기록된 사례에서 아테나는 비트코인을 25.4% 부풀려진 가격에 판매했습니다. 시장 가격이 59,936달러였던 반면, 아테나 ATM은 80,315달러에 제공했습니다. 결과적으로 10,000달러를 예치할 경우 수취인에게는 7,463달러만 송금되었고, 아테나는 2,537달러를 보유했습니다. 검찰은 이러한 수수료가 고객 거래 규모에 비례하여 증가할 수 있다고 시사했습니다.
취약한 성인 착취
소송은 또한 아테나 ATM이 "장황한 경고와 복잡한 법적 면책 조항"을 특징으로 하며, 사기꾼이 피해자에게 돈을 입금하도록 지시하는 상황에서 "혼란과 압력을 가중시킨다"고 지적합니다. 이 회사는 기만적이고 불공정한 거래 관행뿐만 아니라 취약한 성인과 노인에 대한 금융 착취 혐의를 받고 있습니다.
아테나 비트코인의 변론
아테나 비트코인 대변인은 혐의를 강력히 부인하며, 법정에서 강력하게 방어할 것이라고 밝혔습니다. 그들은 아테나가 위험에 대한 명확한 경고와 ATM 사용 규칙을 포함한 엄격한 보안 프로토콜을 사용한다고 강조했습니다. 대변인은 "저희 비트코인 ATM은 눈에 띄는 경고와 일일 거래 한도부터 강압적인 거래를 방지하고 비트코인이 [고객] 소유의 지갑으로 전송되는지 확인하도록 설계된 5개의 개별 인증 화면에 이르기까지 수많은 안전 장치를 갖추고 있습니다"라고 말했습니다.
미국 내 암호화폐 ATM 현황
코인 ATM 레이더(Coin ATM Radar)에 따르면, 현재 워싱턴 주에는 507개의 암호화폐 ATM이 운영 중이며, 미국 전역에는 총 31,019개가 있습니다. 이 사건은 뉴질랜드와 같은 일부 국가들이 자금 세탁을 막기 위해 암호화폐 ATM에 대한 전면적인 금지를 고려하고 있는 시점에 발생했습니다.
출처
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미국 암호화폐 ATM 운영업체, 사기 방조 혐의로 기소, ForkLog.
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