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대한민국은 2025년에 기록적인 수의 의심스러운 암호화폐 거래를 보고했으며, 1월부터 8월까지의 수치는 이미 지난 2년간의 총합을 넘어섰습니다. 이러한 우려스러운 추세는 디지털 자산 공간 내 불법 활동에 대한 증가하는 우려를 강조합니다.
주요 내용
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한국 당국은 2025년 1월부터 8월 사이에 36,684건의 의심스러운 거래 보고서(STR)를 신고했습니다.
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이 수치는 2023년(16,076건)과 2024년(19,658건)의 STR을 합친 수치를 넘어섭니다.
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"환치기"로 알려진 불법 외환 송금이 이러한 의심스러운 활동의 주요 원인입니다.
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2021년 이후 검찰에 송치된 암호화폐 관련 범죄의 약 90%가 "환치기" 수법과 관련되어 있습니다.
기록적인 의심스러운 활동
대한민국 금융정보분석원(FIU)과 관세청(KCS)의 데이터에 따르면 가상자산사업자(VASP)가 제출한 의심스러운 거래 보고서(STR)가 급증한 것으로 나타났습니다. 2025년 1월부터 8월까지 총 36,684건의 STR이 접수되었습니다. 이 수치는 2023년 보고된 16,076건과 2024년 19,658건을 크게 넘어섰으며, 불법 암호화폐 활동의 상당한 증가를 나타냅니다.
"환치기" 수법이 불법 자금 흐름을 주도
한국 당국은 불법 외환 송금, 즉 "환치기"가 의심스러운 거래 급증의 주요 원인이라고 지목했습니다. 이러한 수법은 일반적으로 범죄 수익을 해외 플랫폼에서 암호화폐로 전환하고, 국내 거래소를 통해 송금한 다음, 한국 원화로 현금화하는 방식으로 이루어집니다. 2021년 이후 관세청은 약 71억 달러 규모의 암호화폐 관련 범죄를 검찰에 송치했으며, 이 중 64억 달러(약 90%)가 "환치기" 운영과 관련된 것으로 나타났습니다.
한 주목할 만한 사례는 테더(USDT) 스테이블코인을 사용하여 한국과 러시아 간에 약 4,200만 달러를 불법적으로 이동시킨 혐의를 받는 지하 브로커의 적발이었습니다. 두 명의 러시아 국적자가 수행한 이 작전은 2023년 1월부터 2024년 7월 사이에 6,000건 이상의 불법 거래를 포함했습니다.
강화된 집행 조치 요구
이러한 조사 결과에 따라 진성준 의원은 관세청과 금융정보분석원을 포함한 정부 기관에 집행 조치를 강화할 것을 촉구했습니다. 범죄 자금을 효과적으로 추적하고 위장 송금을 차단하는 데 중점을 두며, 새로운 외환 범죄에 대한 체계적인 대응책 마련을 요구합니다.
글로벌 규제 우려
한국의 상황은 규제 당국에게 더 광범위한 글로벌 과제를 반영합니다. 디지털 통화와 스테이블코인은 효율적인 결제 솔루션을 제공하지만, 불법 자금 흐름을 위한 새로운 경로를 제공하기도 합니다. 국제 규제 기관들은 유럽 연합의 암호자산 시장(MiCA) 규제와 같은 다양한 전략을 모색하고 있습니다. 이 규제는 스테이블코인 발행자에게 라이선스 요건을 부과하고 거래량에 상한선을 두어 투명성을 확보하고 국경을 넘는 불법 활동과 관련된 위험을 완화합니다.
출처
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한국, 2025년 기록적인 의심스러운 암호화폐 거래 적발, 코인텔레그래프.
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한국, 2025년 기록적인 의심스러운 암호화폐 거래 적발, 스타트업뉴스.fyi.
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