태국 경찰, 한국인 대상 1,500만 달러 암호화폐 사기 조직 해체

태국 당국은 한국 경찰과의 공조를 통해 870명 이상의 한국인 피해자로부터 약 1,500만 달러를 편취한 정교한 범죄 조직인 "룽고 컴퍼니"를 성공적으로 해체했습니다. 로맨스 스캠, 암호화폐 사기, 가짜 보상 제안 등 다층적인 접근 방식을 사용한 이번 작전은 사이버 범죄자들의 진화하는 전술을 보여줍니다.

주요 내용

• 25명 규모의 사기 조직 "룽고 컴퍼니"가 태국에서 적발되었습니다.

• 이 조직은 870명 이상의 한국인으로부터 약 1,500만 달러를 편취했습니다.

• 이 작전은 로맨스 스캠과 암호화폐 사기를 포함한 여러 사기 전술을 사용했습니다.

• 불법 자금을 은폐하기 위해 정교한 자금 세탁 기술이 사용되었습니다.

다각적인 사기 작전

"룽고 컴퍼니"는 일반적으로 단일 사기 수법에 의존했던 이전 범죄 조직과는 달리 체계적이고 다층적인 전략으로 운영되었습니다. 이 조직의 활동은 작년 7월부터 올해 7월까지 이어졌으며, 소셜 미디어에서 도용된 사진을 사용하여 잠재적 파트너인 척하는 로맨스 스캠과 가짜 플랫폼 또는 데이터 유출에 대한 보상이라는 명목으로 가치 없는 디지털 자산을 판매하는 암호화폐 사기 등 다양한 기만적인 수법을 통해 피해자들을 노렸습니다.

정교한 자금 세탁 기술

사이버 범죄 전문가들은 이 작전을 "다층적 자금 세탁"의 사례 연구로 지목했습니다. 이 조직은 특히 파타야와 같은 관광 지역에서 광범위한 장외(OTC) 중개 네트워크를 활용하여 전통적인 은행 감독을 우회하면서 암호화폐를 법정화폐로 전환했습니다. 거래 추적을 어렵게 하기 위해 여러 블록체인 간에 자금을 빠르게 교환하는 "체인 호핑"과 같은 기술이 사용되었을 가능성이 높습니다. 이 방법은 규제된 거래소 내에서 고객이 기본 인프라와의 연결을 숨기면서 거래할 수 있도록 하는 무단 거래 운영인 "기생 거래소"의 사용과 결합되어 불법 자금을 추적하는 것을 수사관들에게 복잡한 과제로 만들었습니다.

엄격한 내부 통제 및 체포

조직 내에서는 구성원들의 일상생활에 대한 엄격한 통제가 유지되었습니다. 여권은 압수되었고, 휴대폰 사용은 제한되었으며, 구성원들은 시설을 떠나는 것이 금지되었습니다. 이 조직은 또한 워크숍을 진행하고 우수 성과자에게 보상을 제공했습니다. 태국 경찰은 서울 경찰과의 합동 작전으로 파타야의 한 리조트에서 여러 용의자를 체포했습니다. 총책과 핵심 구성원 8명은 한국으로의 송환을 기다리며 태국에 구금되어 있으며, 이미 송환된 대부분의 인원은 체포되어 조사를 받고 있습니다. 당국은 현재 총책과 다른 사기 조직 간의 잠재적 연관성, 그리고 데이터베이스를 확보하고 수익을 세탁하는 데 사용된 방법에 대해 조사하고 있습니다.

출처

• 태국 경찰, 수백 명의 한국인을 대상으로 한 1,500만 달러 규모 암호화폐 사기 조직 적발, Decrypt.

• 1,500만 달러를 훔친 사기 조직원 25명 태국에서 체포, Korea JoongAng Daily.