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인도의 금융정보국(FIU-IND)은 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않아 25개의 해외 암호화폐 거래소에 통지서를 발송했습니다. 인도 사용자를 대상으로 하는 이 플랫폼은 2002년 자금세탁 방지법(PMLA)에 따라 필요한 등록 없이 운영되고 있습니다. 정부는 불법 행위를 억제하고 투자자를 보호하기 위해 이러한 가상 디지털 자산 서비스 제공업체를 인도 금융법의 적용 범위에 포함하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
주요 내용
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25개의 해외 암호화폐 거래소가 FIU-IND로부터 통지서를 받았습니다.
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미준수는 2002년 자금세탁 방지법(PMLA)과 관련이 있습니다.
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이러한 거래소는 보고 기관으로 등록하지 않고 인도 사용자에게 서비스를 제공했습니다.
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정부는 인도 내에서 해당 애플리케이션과 URL을 차단하도록 지시했습니다.
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여러 주요 글로벌 거래소가 대상에 포함됩니다.
규제 조치 및 미준수
FIU-IND는 PMLA 13조에 따라 이러한 25개의 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDA SP)에 대해 조치를 시작했습니다. 핵심 문제는 물리적 위치에 관계없이 인도 사용자에게 가상 디지털 자산 서비스를 제공하는 모든 법인에 대한 필수 요건인 FIU-IND에 등록하지 않은 것입니다. 이 등록은 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML-CFT) 프레임워크를 준수하는 데 매우 중요합니다.
대상 거래소 및 정부 지침
면밀한 조사를 받고 있는 주요 거래소 중에는 Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex 및 BitMex가 있습니다. FIU-IND는 통지서를 발송했을 뿐만 아니라 2000년 정보 기술법의 조항을 활용하여 인도 내에서 이러한 플랫폼의 애플리케이션과 웹사이트를 차단하도록 지시했습니다. 이 조치는 인도 사용자가 규정을 준수하지 않는 해외 법인의 서비스에 액세스하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다.
등록 및 의무
50개의 VDA 서비스 제공업체가 이미 FIU-IND에 등록했지만, 기관은 적절한 승인 없이 인도 시장에서 운영되는 해외 회사를 계속 식별하고 해결하고 있습니다. 등록된 법인의 의무에는 기록 보관, 거래 모니터링 및 고객 확인이 포함됩니다. 재무부는 이러한 요구 사항이 활동 기반이며 인도 내 법인의 물리적 존재에 의존하지 않는다고 강조했습니다.
규제되지 않은 암호화폐와 관련된 위험
인도 재무부는 또한 암호화폐 제품 및 대체 불가능한 토큰(NFT)과 관련된 내재적 위험에 대한 일반적인 경고를 발표했으며, 이는 대체로 규제되지 않으며 투자자를 위한 규제적 구제 수단이 제한되어 상당한 손실을 초래할 수 있다고 언급했습니다. 이번 단속은 디지털 자산 공간에 대한 규제 감독을 강화하려는 인도의 광범위한 노력의 일환입니다.
출처
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FIU-IND, 25개 해외 암호화폐 거래소에 통지서 발송, The Economic Times.
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Huione, CEX.IO, BingX를 포함한 25개 해외 암호화폐 거래소가 정부 조치에 직면, The Economic Times.
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인도, 규정 준수 실패로 BingX, LBank, CoinW를 포함한 25개 암호화폐 거래소 단속, TechCrunch.
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