광범위한 온체인 조사를 통해 100,000 BTC 이상을 보유한 상당한 규모의 하이퍼리퀴드 고래 지갑이 현재는 폐쇄된 암호화폐 거래소 비트포렉스의 전 CEO인 가렛 진과 연결되었다는 보고가 나왔습니다. 이러한 사실은 비트포렉스가 사기 혐의와 몰락에 직면한 가운데 드러났습니다.
주요 내용
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암호화폐 연구원의 조사 결과, 대규모 하이퍼리퀴드 지갑이 전 비트포렉스 CEO인 가렛 진과 연결된 것으로 나타났습니다.
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지갑의 활동 및 관련 ENS 이름이 진에게 연결된다는 주장이 제기되었습니다.
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비트포렉스는 2024년에 수백만 달러를 잃고 사기 혐의에 직면한 후 몰락했습니다.
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일부 분석가들은 증거의 강점에 대해 회의적인 반응을 보이고 있습니다.
조사 결과
'Eye'라는 암호화폐 연구원은 하이퍼리퀴드 고래의 주요 지갑인 'ereignis.eth'가 'garrettjin.eth'와 연결되어 있다는 조사 결과를 발표했습니다. 이 ENS 이름은 다시 진의 인증된 X(구 트위터) 계정인 @GarrettBullish와 직접적으로 연결됩니다. 연구원은 ENS 이름에 포함된 독일어 단어 'ereignis'(이벤트)가 연결을 더욱 공고히 하며, 진이 하이퍼리퀴드 및 하이퍼유닛에서의 상당한 활동 배후에 있는 운영자임을 확인한다고 밝혔습니다.
조사 결과, 지갑의 거래 내역이 진의 알려진 사업 거래와 일치하는 것으로 나타났습니다. 여기에는 스테이킹 계약 및 진이 과거에 연관되었던 후오비(HTX)와 같은 거래소에서 자금을 조달받았던 주소로의 이체가 포함됩니다. 또한, 고래 지갑은 비트포렉스와 관련된 주소와 자금을 교환했으며, 7억 3,500만 달러 상당의 비트코인 공매도 포지션을 포함한 대규모 거래를 시작하는 데 사용된 바이낸스 입금도 이루어졌다고 합니다.
비트포렉스의 몰락
가렛 진은 2017년부터 2020년까지 비트포렉스를 이끌었습니다. 그의 재임 기간 동안과 그 이후에도 거래소는 조사를 받았습니다. 거래소는 거래량 허위 조작 혐의로 기소되었으며, 일본 금융청으로부터 정식 등록 없이 운영되었다는 경고를 받았습니다. 2024년, 비트포렉스는 핫 월렛에서 5,700만 달러의 상당한 손실을 입었고, 이후 출금을 동결했으며, 팀이 중국에서 구금되었다는 보고 후 결국 운영을 중단했습니다. 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 이후 사기 의혹에 대한 경고를 발표했으며, 수백만 달러의 자금을 회수하지 못한 사용자들이 남겨졌습니다.
비트포렉스의 몰락 이후, 진은 WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi를 포함한 여러 다른 벤처를 설립했습니다. 그러나 이러한 프로젝트 대부분은 이후 비활성화되었습니다. 2024년, 그는 기관용 이더리움 스테이킹 플랫폼인 XHash.com을 출시했으며, 조사관들은 이 플랫폼이 불법 자금 세탁에 사용되었을 수 있다고 제안했습니다. 이러한 혐의가 불거진 후, 진은 소셜 미디어 프로필에서 XHash를 삭제한 것으로 알려졌지만, 그의 텔레그램 계정에서는 여전히 볼 수 있습니다.
회의론 및 반론
상세한 조사 결과에도 불구하고, 암호화폐 업계의 모든 인물이 이를 확신하는 것은 아닙니다. 암호화폐 분석가인 퀸텐 프랑수아는 의혹이 제기된 설정의 명백한 단순성에 의문을 제기하며 회의적인 입장을 표명했습니다. 프랑수아는 ENS 이름이 공개 소셜 미디어 프로필을 가리키는 것을 통해 지갑을 직접적으로 시장 조작 및 범죄 활동과 연결하는 것은 "너무 단순해서 믿기 어렵다"고 주장했습니다.
출처
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조사 결과, 100K BTC 하이퍼리퀴드 고래가 전 비트포렉스 CEO와 연결된 것으로 나타나, 코인텔레그래프.
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온체인 조사관, 하이퍼리퀴드 고래를 전 비트포렉스 CEO와 연결, 크립토폴리탄.
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조사 결과, 100,000 BTC 하이퍼리퀴드 고래가 전 비트포렉스 CEO와 연결된 것으로 나타나, 크립토 어드벤처.
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