미국과 영국 당국이 캄보디아 프린스 그룹의 창립자인 천즈(Chen Zhi)가 배후 조종한 것으로 알려진 대규모 암호화폐 사기 네트워크를 해체하면서 140억 달러 이상의 비트코인을 압수하는 역사적인 작전을 수행했습니다. 역사상 최대 규모의 금융 단속 중 하나로 묘사된 이번 단속에는 천즈의 사업체에 대한 제재와 런던의 주요 부동산을 포함한 상당한 자산 동결도 포함되었습니다.
주요 내용
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역대 최대 규모인 140억 달러 이상의 비트코인 압수.
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프린스 그룹 창립자 천즈, 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소.
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'돼지 도살' 사기를 저지르기 위해 강제 노동 수용소를 운영한 혐의를 받는 네트워크.
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영국, 네트워크와 관련된 런던 부동산 19채 동결.
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관련된 여러 단체 및 개인에 대한 제재 부과.
글로벌 사기 네트워크
미국 검찰은 천즈가 다국적 기업인 프린스 그룹을 통해 "광범위한 사이버 사기 제국"을 조종했다고 주장합니다. 이 조직은 캄보디아 전역에 최소 10개의 사기 단지를 운영했으며, 이곳에서 무고한 피해자들이 투자 수익에 대한 거짓 약속으로 온라인에서 유인되었습니다. 이 단지들은 고문 위협 하에 사기를 저지르도록 강요받는 외국인 노동자들을 포함하여 강제 노동 수용소 역할을 한 것으로 알려졌습니다.
정교한 사기 전술
법원 문서는 사기 네트워크에서 사용된 정교한 방법을 보여줍니다. 수천 개의 휴대폰이 장착된 "폰 팜"은 사기 활동을 위해 수많은 소셜 미디어 계정을 관리하는 데 사용되었습니다. 프린스 그룹 문서 내에서 발견된 지침은 사기꾼들에게 피해자와의 관계 구축에 대한 조언을 제공했으며, 심지어 더 진실해 보이도록 덜 매력적인 프로필 사진을 사용하도록 제안하기도 했습니다.
이 사기는 종종 "돼지 도살" 전술을 사용했으며, 가해자들은 가짜 로맨틱 관계를 구축한 후 피해자들을 속여 사기성 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 설득했습니다. 당국은 이 작전이 최고조에 달했을 때 하루에 3천만 달러까지 벌어들였다고 추정합니다.
국제 협력 및 자산 압수
미국-영국 합동 작전으로 약 127,271개의 비트코인이 압수되었습니다. 암호화폐 외에도 영국 정부는 런던에 있는 천즈의 네트워크 소유 부동산 19채를 동결했으며, 여기에는 1억 파운드 상당의 사무실 건물과 1,200만 파운드 상당의 저택이 포함됩니다. 이 자산들은 사기에서 발생한 불법 수익으로 구매된 것으로 추정됩니다.
아직 도주 중인 천즈는 유죄 판결 시 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 미국 법무부는 역사상 최대 규모의 몰수 소송을 이 그룹을 상대로 제기했습니다. 프린스 그룹과 진베이 그룹, 골든 포춘 리조트 월드를 포함한 여러 관련 기업은 미국과 영국 모두로부터 제재를 받아 금융 시스템에서 사실상 차단되었습니다.
인간의 고통과 사치스러운 생활
국가 안보 담당 법무차관 존 A. 아이젠버그는 프린스 그룹을 "인간의 고통 위에 세워진 범죄 기업"이라고 묘사했습니다. 불법 수익은 호화로운 여행, 개인 제트기, 희귀 예술품, 피카소 그림 등 사치스러운 구매에 사용된 것으로 알려졌습니다. 이번 단속은 이러한 네트워크가 제기하는 증가하는 초국가적 위협에 맞서고, 취약한 개인을 보호하며, 불법 자금이 합법적인 금융 시스템에 진입하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다.
출처
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140억 달러 비트코인, 글로벌 사기 네트워크에 대한 미-영 대규모 단속에서 압수, PakTribune.com.