암호화폐 지갑 서비스인 Samourai Wallet의 공동 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Hill가 정교한 자금 세탁 작전에 연루된 혐의로 징역형에 처해질 위기에 놓였습니다. 검찰은 이들이 플랫폼을 이용해 암호화폐 거래의 출처를 은폐하며 1억 달러 이상의 불법 자금 세탁을 의도적으로 도왔다고 주장합니다.
주요 내용
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Samourai Wallet 공동 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Hill는 약 1억 달러의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정했습니다.
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검찰은 창립자들에게 5년의 징역형을 구형하고 있습니다.
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Whirlpool 및 Ricochet를 포함한 회사의 서비스는 불법적인 목적으로 범죄자들에게 홍보된 것으로 알려졌습니다.
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이 사건은 당국이 암호화폐 관련 금융 범죄를 근절하기 위한 지속적인 노력을 보여줍니다.
의도적인 조력 혐의
미국 검찰은 Rodriguez와 Hill가 Samourai Wallet 플랫폼을 이용해 불법 자금을 은닉하도록 "반복적으로 범죄자들을 선동하고 격려하며 요청했다"고 비난했습니다. 검찰은 피고인들이 개인적인 금전적 이득을 위해 암호화폐 믹서를 고의로 만들고 범죄 집단에게 판매했다고 주장합니다. 증거로는 2018년 WhatsApp 메시지에서 Rodriguez가 암호화폐 믹싱을 "자금 세탁"이라고 언급했으며, Hill가 2020년과 2023년에 다크넷 포럼에서 Samourai를 홍보하며 비트코인을 "추적 불가능하게" 만들겠다고 약속했다는 주장 등이 포함됩니다.
재정적 규모 및 법적 절차
검찰은 피고인들이 지갑 거래 수수료로 630만 달러 이상을 받았다고 추정합니다. 2015년에 출시된 이 플랫폼은 암호화폐 거래를 익명화하기 위해 Whirlpool 및 Ricochet와 같은 서비스를 제공했습니다. 80,000 BTC 이상, 즉 20억 달러 이상의 가치가 이 플랫폼을 통해 거래되었으며, 그중 1억 달러 이상이 Silk Road 및 Hydra Market과 같은 다크넷 시장의 불법 활동과 연관된 것으로 알려졌습니다. 무면허 송금업 운영 혐의에 대한 유죄 인정 대가로 검찰은 자금 세탁 공모 및 제재 위반 공모 등 더 중대한 혐의를 기각했습니다.
선고 및 향후 전망
Rodriguez와 Hill에 대한 선고 공판은 11월 6일에 예정되어 있습니다. 보호 관찰 서비스는 각 피고인에게 42개월의 징역형을 권고했지만, 검찰은 최대 5년형을 주장하고 있습니다. 이 사건은 최근 관련 사건에서 부분적으로 유죄 판결을 받은 Tornado Cash 믹서 개발자 Roman Storm에 대한 유사한 법적 조치에 이어졌습니다. Samourai Wallet 및 Tornado Cash에 대한 법적 조치는 금융 범죄를 조장하는 것으로 인식되는 암호화폐 믹싱 서비스에 대한 당국의 광범위한 단속을 시사합니다.
출처
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사무라이 월렛 개발자, 고의 자금 세탁 혐의, ForkLog.
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사무라이 월렛 믹서 개발자들이 1억 달러 자금 세탁 혐의에 유죄를 인정했습니다, Bits Media.
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미국, 암호화폐 믹서 단속 강화, Habr.
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